Uma corretora que comprou Dogecoin com o dinheiro de seus clientes, sem autorização deles, agora foi obrigada a fechar suas operações nos Estados Unidos.
A confusão foi grande para as operações da Coinseeds, que em março de 2021, chamou atenção da procuradora-geral dos Estados Unidos, Letitia James. Na ocasião, ela chegou a pedir que as pessoas tivessem cuidados ao negociar criptomoedas.
Na ocasião, a procuradora lembrou que em fevereiro deste ano já havia entrado em ação conta a Coinseeds, uma corretora que estaria operando sem autorização em Nova Iorque.
“Não hesitaremos em agir contra qualquer pessoa que viole a lei.
Duas semanas atrás [fevereiro de 2021], entramos com um processo para encerrar a operação fraudulenta da Coinseed.”
Após a pressão feita pelas autoridades dos Estados Unidos, a Coinseeds comprou Dogecoin com o dinheiro de seus clientes, em abril de 2021, que já estavam impossibilitados de efetuar saques na plataforma naquela ocasião, segundo o Decrypt.
Essa foi mais uma razão que levou as autoridades a encerrarem essa corretora.
Corretora fraudulenta nos Estados Unidos agora foi obrigada a encerrar atividades
A procuradoria geral de Nova Iorque (NYAG) divulgou que a Coinseeds está proibida de continuar suas atividades. Essa imposição foi comunicada na última segunda-feira (13).
“A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, garantiu hoje um julgamento contra a plataforma de negociação de moeda virtual Coinseed, bem como o fundador e CEO (CEO) Delgerdalai Davaasambuu, que suspende permanentemente suas operações ilegais e fraudulentas e coloca em funcionamento um receptor permanente para proteger os fundos dos investidores.”
A justiça já obteve o acesso e controle do site da Coinseeds, de forma que este domínio não seja mais utilizado para atividades fraudulentas dos réus.
Além disso, o tribunal deferiu um pedido da promotora para que uma multa de US$ 3 milhões seja aplicado nos réus. O valor milionário deverá ser pago após uma fraude que causou prejuízos em investidores de todo país.
Mesmo com um processo em aberto contra a empresa, as autoridades afirmaram que as condutas criminosas continuaram, visto que não havia autorização para funcionamento.
Em junho, após uma decisão preliminar na justiça, a Coinseeds desafiou as autoridades e até lançou uma criptomoeda própria, inclusive para investidores de Nova Iorque, jurisdição que detém a BitLicense, uma das mais rigorosas leis de Bitcoin do mundo. Além disso, no perfil oficial do Twitter da empresa, eles até xingaram a procuradora do caso.
A procuradora afirmou que todos que operarem ilegalmente serão perseguidos.
“Desafiando ordens judiciais, esta empresa continuou a operar ilegalmente e de forma antiética, mantendo os fundos dos investidores como reféns e enfatizando os perigos de investir em moedas virtuais não registradas. Continuaremos a perseguir todos os que tentam abusar e manipular o sistema e garantir que os investidores sejam protegidos.”
Ainda não está claro se os clientes lesados pela falsa corretora de criptomoedas Coinseeds terão algum valor restituído, devendo procurar a justiça para buscar mais informações sobre o caso.
