Espanha emite alerta contra 12 empresas de criptomoedas

Esse é um grande sinal de que as autoridades da Espanha não estão confortáveis com o criptomercado ou então estão querendo aumentar o poder da regulamentação dessas entidades.

A questão regulatória continua sendo algo que chama a atenção de quem acompanha o criptomercado. O mais recente caso envolvendo autoridades aconteceu na Espanha, com a Comissão Nacional do Mercado de Valores do país emitindo um alerta de atuação contra a gigante exchange Houbi e outras 12 empresas.

De acordo com o documento oficial da CNMV da Espanha, os alertas de instituição não registrada incluem 12 companhias de investimento (algumas suspeitas) e também duas das mais conhecidas corretoras no mundo, a Huobi e a Bybit. Ambas as exchanges tiveram alertas pelo mesmo motivo: Nenhuma das duas estão autorizadas a oferecer serviços de investimento em securities na Espanha.

Companhias de investimento e do criptomercado que foram alertadas pela CNMV da Espanha.

Vale ressaltar aqui que esse alerta não quer dizer que a plataforma está banida de atuar no país, na verdade, é apenas um alerta geral ao público que elas não têm a autorização necessária para oferecer serviços de investimento dentro da jurisdição da CNMV.

🟠Receba consultoria em Bitcoin com os maiores especialistas do mercado.

No entanto, esse pode ser um “ponto de partida” de uma possível proibição das corretoras dentro da Espanha, com a Comissão podendo apelar para cortes do país para que a ordem de proibição seja emitida pela justiça.

Esse é um grande sinal de que as autoridades da Espanha não estão confortáveis com o criptomercado ou então estão querendo aumentar o poder da regulamentação dessas entidades.

De acordo com o site CryptoPlaza, em novembro 2020, mais de 120 empresas de criptomoedas estavam operando de forma legal e registrada na Espanha. Então é possível que o país queira uma atuação mais registrada por parte dessas entidades, registro que, consequentemente, acaba exigindo um maior controle fiscal em relação à transações e aos clientes.

É fácil entender porque há essa constante “luta” contra as corretoras que não adotam todas as práticas necessárias de KYC e anti-lavagem de dinheiro, além dos relatórios exigidos pelas autoridades fiscais de cada jurisdição.

Esse não é o único caso recente semelhante, na semana passada a Binance também teve um alerta emitido contra ela no Chile. Isso demonstra que está ficando cada vez mais comum um ambiente que busca a regulamentação do criptomercado, principalmente “combatendo” as empresas que parecem não estar totalmente de acordo com o que as autoridades fiscais exigem (como é o caso da Binance).

Essa é uma tendência que poderia ser esperada e que vem ganhando força desde 2017 e pode ser uma importante métrica de teste para muitos fundamentais do criptomercado no futuro.

$100 de bônus de boas vindas. Crie sua conta na melhor corretora de traders de criptomoedas e ganhe até $30.000 em cashback. Acesse: Bybit.com

Entre no nosso grupo exclusivo do WhatsApp | Siga também no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Google News.

Matheus Henrique
Matheus Henrique
Fã do Bitcoin e defensor de um futuro descentralizado. Cursou Ciência da Computação, formado em Técnico de Computação e nunca deixou de acompanhar as novas tecnologias disponíveis no mercado. Interessado no Bitcoin, na blockchain e nos avanços da descentralização e seus casos de uso.
Comprar agora

Últimas notícias