Autoridades dos Estados Unidos anunciaram um plano para confiscar US$ 325 mil em criptomoedas USDT, a stablecoin mais popular, que foram obtidos em um golpe de investimento. A ação judicial, movida após uma denúncia de dois irmãos de Ohio que perderam mais de US$ 1 milhão, visa recuperar parte dos fundos roubados.
A denúncia civil, apresentada pela Procuradoria dos Estados Unidos para o Distrito Norte de Ohio, visa recuperar os fundos para as vítimas.
Embora o prejuízo total ultrapasse US$ 1 milhão para a família, as autoridades conseguiram rastrear e pedir o congelamento de US$ 325 mil.
A investigação contou com um rastreamento em blockchain, a tecnologia por trás das criptomoedas.
Segundo a Procuradoria, os fundos foram localizados em um endereço na rede Tron, que também dá suporte ao USDT. A ação solicitou a cooperação da Tether, a empresa emissora da stablecoin, para congelar os valores.
A Procuradoria dos EUA destacou que a ação ocorre para combater fraudes digitais e reiterou o compromisso de buscar a devolução dos ativos roubados às vítimas, caso a ação de confisco seja bem-sucedida.
“Abate de porcos” convenceu vítima a sacar criptomoedas de duas corretoras dos EUA
A denúncia apresentada pela Procuradoria do Distrito Norte de Ohio revela os detalhes do esquema, que se enquadra em um tipo de fraude conhecido como pig butchering.
A tática consiste em construir uma relação de confiança com a vítima, muitas vezes fingindo um romance ou uma amizade, antes de induzi-la a investir em plataformas fraudulentas.
No caso dos irmãos, a fraude começou em 24 de novembro de 2024, quando a vítima masculina recebeu uma mensagem de texto de um número desconhecido procurando por uma pessoa chamada “Zach“.
A partir dessa interação inicial, o golpista se apresentou como uma investidora de sucesso e convenceu a vítima a se comunicarem via Telegram.
Lá, o criminoso, que usava o nome “Shaw Goddess“, instruiu a vítima a abrir contas em corretoras legítimas, como Crypto.com e Strike.com, para então transferir grandes somas para uma plataforma de investimento falsa.
A situação se agravou quando a vítima convenceu sua irmã a também investir, resultando em uma perda total superior a US$ 1,6 milhão.
O golpe só foi descoberto quando ambos tentaram sacar seus supostos lucros, mas foram impedidos por exigências de taxas e problemas técnicos inexistentes.
Rastreamento de USDT que resultou na ação de confisco contou com apoio do FBI
O sucesso na identificação dos fundos roubados demonstra a importância do rastreamento de ativos digitais.
Investigadores do FBI conseguiram seguir a trilha do dinheiro na blockchain, localizando parte dos fundos na rede Tron e convertendo-os para USDT, a stablecoin atrelada ao dólar.
A ação judicial de confisco agora busca provar a origem ilícita dos fundos e garantir que sejam devolvidos aos irmãos.
Apesar de o montante confiscado ser menor que a perda total, a ação representa uma vitória para as autoridades no combate a crimes cibernéticos.
