EUA anunciam ação para confiscar US$ 2 milhões em criptomoedas de financiadores do Hamas

Moedas de Tether (USDT) entre algemas

O Departamento de Justiça dos EUA anunciou nesta terça-feira (22) o confisco de US$ 2 milhões em criptomoedas ligadas ao Buy Cash, uma empresa de transferência de dinheiro localizada na Faixa de Gaza.

As informações apontam que a empresa estaria sendo usada por diversos grupos terroristas, incluindo Hamas, Estado Islâmico, e afiliados da Al-Qaeda.

O Buy Cash está na lista de sanções da OFAC desde outubro de 2023, após ataques contra Israel.

Buy Cash estaria usando a stablecoin USDT, bem como a corretora Binance

O governo americano aponta que as criptomoedas estão em contas da Binance, maior corretora de criptomoedas do mundo, e da Tether, emissora da stablecoin USDT. A soma em disputa é equivalente a US$ 2 milhões.

A BuyCash estaria sendo usada desde 2017 pelo Estado Islâmico, também servindo afiliados da Al-Qaeda a partir de 2019, mesmo ano em que começou a processar dinheiro para financiar operações do Hamas.

“A ação de confisco divulgada hoje demonstra que, não importa até onde os financiadores do terrorismo vão para esconder suas transações ilegais, o FBI agirá de forma agressiva para interromper a transmissão de recursos ilícitos destinados a apoiar organizações terroristas como o Hamas”, disse Steven J. Jensen, Diretor Assistente do FBI.

O texto aponta que Israel confiscou uma conta associada à BuyCash ainda em 2021, sinal de que eles estavam sendo monitorados há anos.

“Antes e depois dos ataques de outubro de 2023, uma dessas contas teria recebido ao menos 4 milhões de dólares para apoiar o Hamas.”

“Uma queixa de confisco civil contém apenas alegações. O ônus de provar a possibilidade de confisco em um processo civil recai sobre o governo”, continua o texto do Departamento de Justiça.

Embora as criptomoedas ofereçam um pseudo-anonimato, a transparência de transações tem sido essencial para que autoridades sigam o dinheiro. A cooperação com empresas privadas, especialmente corretoras, completa esse trabalho.

Tether já congelou US$ 1,4 bilhão em USDT

Dados da Dune Analytics mostram que a Tether já congelou 2.347 endereços, número que dobrou nos últimos dois anos, totalizando US$ 1,4 bilhão em confiscos na rede Ethereum.

Ao contrário do que acontece com outras moedas descentralizadas, como o Bitcoin e o próprio Ethereum, stablecoin como USDT rodam em contratos inteligentes, permitindo o travamento do envio de transações desses tokens.

Conforme o governo americano está impulsionando a adoção dessas moedas digitais atreladas ao dólar, é vital que eles tenham essas funções, principalmente ao que diz respeito ao combate ao terrorismo.