FBI afirma que grupo gerou prejuízos de US$ 7,2 bilhões em 2025 com golpes. Imagem: ChatGPT.
O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) anunciou nesta terça-feira (23) a apreensão de uma conta de computação em nuvem usado pelo Grupo Huione, acusado de lavar dinheiro com criptomoedas.
Segundo o FBI, o grupo teria causado perdas de US$ 7,2 bilhões com golpes apenas em 2025.
Anteriormente, há pouco mais de um ano, o Telegram havia derrubado uma rede do Huione Guarantee, apontado como o maior mercado ilegal da história em termos de volume.
Em maio de 2025, os EUA designaram o Grupo Huione como uma instituição financeira de preocupação primária de lavagem de dinheiro. Já nesta terça-feira (23), o governo americano conseguiu derrubar uma infraestrutura que dava suporte a golpes do grupo.
A. Tysen Duva, procurador-geral adjunto da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, comenta que a apreensão atinge um do mercados criminosos mais prolíficos do mundo.
“O Grupo Huione usou essa conta de computação em nuvem como parte de uma espinha dorsal tecnológica que permitiu que bilhões em recursos de fraudes fossem transferidos, movimentados e ocultados — grande parte deles roubados por centros de golpes no Sudeste Asiático. A apreensão desses mercados é fundamental no combate às fraudes que afetam tantos americanos e para interromper vias de lavagem de recursos criminosos.”
Seguindo, as autoridades afirmam que o grupo é acusado de operar canais no Telegram usados para a venda de dados de cartões de crédito roubados, frutos de roubos viabilizados por malware e recrutamento de pessoas para esquemas de tráfico humano. Indo além, também é citada assistência para lavagem de dinheiro de golpes de romance e de investimento.
Indo além, o Huione também oferece serviços de garantia, através do Huione Guarantee, para criminosos que praticam golpes em sua plataforma. Segundo os EUA, o grupo tem sede no Camboja, no Sudeste Asiático.
Continuando o anúncio, o Departamento de Justiça americano afirma que as autoridades estão rastreando continuamente endereços de criptomoedas atribuídos ao Grupo Huione, incluindo o Huione Guarantee.
“O FBI continua a alavancar seu alcance global para combater criminosos que têm como alvo o povo americano”, disse o diretor assistente Heith Janke, da Divisão Criminal do FBI. “Esta apreensão demonstra nosso compromisso em desarticular cada componente do ecossistema ilegal e trabalhar com nossos parceiros para evitar novas vitimizações por golpes.”
Além do FBI, a divisão criminal do IRS (Receita Federal dos EUA) também participou da ação. As autoridades também agradecem a cooperação das empresas de segurança Chainalysis e Elliptic, bem como à equipe de investigação de crimes cibernético do Google pela cooperação voluntária.
Por fim, a FinCEN (Rede de Combate a Crimes Financeiros) do Departamento do Tesouro americano, emitiu uma proposta de regulamentação para adicionar outros braços do grupo como uma preocupação primária de lavagem de dinheiro, incluindo a H-Pay Service PLC.