A Europol realizou a operação SIMCARTEL na Letônia, desmantelando um esquema gigante que permitia que criminosos alugassem cartões SIM para aplicar diversos tipos de golpes. O esquema é chamado de “cibercrime-como-serviço”.
A operação realizou 26 buscas, resultando na prisão de 5 pessoas, bem como na apreensão de 40 mil cartões SIM em operação, 4 veículos de luxo, 5 servidores, R$ 2,7 milhões em euros em espécie e R$ 1,8 milhão em criptomoedas.
“A rede criminosa e sua infraestrutura eram altamente sofisticadas e permitiam que criminosos em todo o mundo usassem esse serviço de SIM boxes para realizar uma ampla variedade de crimes cibernéticos relacionados a telecomunicações e outros delitos”, explicaram as autoridades.
Seguindo, o texto aponta que o serviço possuía números de telefones registrados em nome de pessoas de mais de 80 países. Como exemplo, esses números eram usados para criar contas falsas em redes sociais para aplicar golpes enquanto os golpistas mantinham sua privacidade.
Europol estima que mais de 49 milhões de contas foram criadas usando serviço fornecido pelo esquema
Dentre os golpes aplicados pelos clientes desse esquema estão phishing e smishing. Essas técnicas são usadas para roubar dados sensíveis, como senhas, enquanto os golpistas se passam por serviços legítimos.
Indo além, a Europol destaca casos mais preocupantes como fraude, extorsão, tráfico de migrantes e distribuição de material de abuso sexual infantil.
Isso inclui fraude em sites de venda de produtos usados, golpe do “filho/filha”, fraude de investimento, lojas e sites bancários falsos, e falsos policiais.
“A verdadeira dimensão dessa rede ainda está sendo revelada. Estima-se que, em volume, mais de 49 milhões de contas online foram criadas com base no serviço ilegal fornecido pelos suspeitos. O dano causado pelos locatários desses números de telefone às suas vítimas soma vários milhões de euros.”
Finalizando, a Europol aponta que o esquema possuia um site com design profissional e um dos principais suspeitos dessa estrutura criminosa já era investigado na Estônia por incêndio criminoso e extorsão.
Europol divulgou vídeo da operação
A operação SIMCARTEL contou com investigações conjuntas das polícias da Áustria, Estônia, Letônia e Finlândia. Indo além, a Europol e a Shadowserver Foundation também contribuíram para desmantelar o esquema.
“A Europol forneceu suporte analítico, análises OSINT para mapear o serviço online, reuniões semanais entre autoridades e promotores, suporte forense em campo para coleta de provas digitais e serviços de transmissão de grandes volumes de dados”, aponta o comunicado.
- 26 buscas realizadas;
- 5 pessoas presas;
- Cerca de 1.200 dispositivos SIM box apreendidos, operando 40.000 cartões SIM;
- Centenas de milhares de cartões SIM adicionais apreendidos;
- 5 servidores contendo a infraestrutura do serviço ilegal apreendidos;
- 2 sites que ofereciam o serviço ilegal foram tomados pelas autoridades e substituídos por páginas de aviso (“splash pages”);
- 431.000 euros em contas bancárias de suspeitos congelados;
- 333.000 dólares em contas de criptomoedas de suspeitos congelados;
- 4 veículos de luxo apreendidos.
O vídeo abaixo mostra o momento em que os agentes invadem o local, surpreendendo os criminosos que supervisionavam os equipamentos.
