A polícia da Austrália realizou nesta semana a prisão de um grupo com uma atividade bem específica: Um sindicato de lavagem de dinheiro “por encomenda”. A ideia do grupo era funcionar como um serviço por contrato com pessoas interessadas em lavar dinheiro.
Eles realizavam a lavagem de um certo valor para os clientes e ficavam com uma porcentagem da quantia, os processos eram realizados com o uso de Bitcoin.
De acordo com notícias locais, a polícia de Sidney prendeu um homem e cinco mulheres na última quarta-feira (10), acusados de fazerem parte de uma quadrilha de lavagem de dinheiro que começou em outubro do ano passado.
“O sindicado estava operando como ‘lavadores de dinheiro por encomenda’ e eles tiravam uma porcentagem de cada pagamento para eles.”, disse o Detetive Superintende Matt Craft, comandante do Esquadrão contra Crimes Cibnernéticos.
O superintende disse que os acusados lavaram cerca de AU$ 5 milhões (Dólares Australianos) que provavelmente vieram de vendas de drogas e outras fontes ilícitas. O dinheiro era convertido para Bitcoin e então enviado para fora do país.
As prisões foram feitas após a execução de mandados de busca em dois apartamentos em bairros diferentes de Sidney. Durante a ação foram apreendidos também diferentes equipamentos eletrônicos que podem ter sido usados para a comunicação entre criminosos e clientes e também nas ações de conversão do dinheiro para Bitcoin.
Também foram apreendidos quantias em dinheiro vivo e várias joias personalizadas.
O homem acusado de participar do grupo foi indiciado por crimes de transações ilícitas com objetivo de esconder dinheiro e formação de quadrilha. Uma das mulheres foi indiciada por formação de quadrilha e contribuição em atividades criminosas, acredita-se que ela esta envolvida na lavagem de pelo menos AU$ 3 milhões.
Outras três mulheres envolvidas com o grupo foram indiciadas por lidarem com dinheiro ilegal de forma imprudente. A última envolvida foi indiciada também por ser cúmplice do esquema.
Líder do grupo foi preso durante blitz policial
Há cerca de um mês o líder do sindicado de lavagem de dinheiro foi preso pela polícia durante uma ‘blitz’ policial. O Carro de Yi Zhong, de 30 anos, foi parado pela policia australiana e dentro do veículo foram encontradas duas bolsas com mais de AU$ 1 milhão.
A partir dessa apreensão foi iniciada uma investigação que descobriu a participação dos outros membros do grupo e levou às prisões.
A investigação ainda não foi concluída e provavelmente haverá novas apreensões no futuro, de acordo com os investigadores.
“Haverá mais prisões em relação a essa investigação… é o que acreditamos baseados na evidência que coletamos na quart-afeira”, disse o superintendente Craft.
