Uma influenciadora digital muito conhecida na Austrália e uma garçonete poderão perder carros de luxo e milhares de dólares. A Comissão de Crimes e Corrupção do país relatou que o dinheiro, os carros e as propriedades, foram adquiridos ilicitamente.
De acordo com elas, os “presentes” foram dados por um ex-namorado. Segundo a justiça, esse “namorado” é acusado de lavagem de dinheiro com Bitcoin.
De acordo com o DailyMail, as duas mulheres envolvidas no caso são Tori Maddison Preiss, de 25 anos, e Kaori Celine Nakase, de 24 anos. Elas namoraram um homem com uma fortuna avaliada em US $ 10 milhões em Bitcoin, aproximadamente 52 milhões de reais.
Fortuna do milionário era fruto de atividades criminosas
O homem identificado como Benjamin Thomas Nelson é investigado pela Comissão de Crimes e Corrupção da Austrália por lavagem de dinheiro. A fortuna em Bitcoin viria de atividades ilegais, como a venda de drogas.
As autoridades da Austrália estão agora em uma busca implacável para tentar apreender os “bens” do investigado e de todas as pessoas que receberam “presentes” do acusado.
De acordo com as leis do país, a justiça pode apreender bens de supostos criminosos antes da decisão pela condenação criminal dada pelo juiz.
Para a Comissão de Crime e Corrupção da Austrália, um Audi A5 avaliado em $ 75.000 (R$395.250) dado a uma das “namoradas” foi comprado com dinheiro sujo.
Segundo a justiça, o dinheiro é oriundo de atividades ilegais, sendo assim, a influenciadora digital que utiliza o Instagram para interagir com seus seguidores irá perder o carro.
Quatro contas bancárias em nome da mulher tiveram seus saldos bloqueados, foram mais de US $ 300.000 (R$ 1.5 milhão).
Namorada terá que devolver Lamborghini Huracan
Já a outra namorada, que é garçonete, ganhou uma Lamborghini Huracan avaliada em US $ 637.800, aproximadamente R$ 3.3 milhões.
Além de ter que devolver o carro, as autoridades também encontraram em sua conta bancária mais de US $ 140.000, várias carteiras com grandes quantias de Bitcoin e uma casa em seu nome na Gold Coast, uma área nobre do país.
Homem desconfiava que estava sendo investigado
Segundo a Comissão de Crime e corrupção, o acusado não estava dando os presentes apenas por ser generoso com suas namoradas.
De acordo com a órgão anti-lavagem de dinheiro, o suposto criminoso desconfiava que podia ser pego e passou a registrar carros e propriedades em nome de outras pessoas afim de não atrair a atenção das autoridades.
De acordo com as investigações, estima-se que a fortuna em Bitcoin acumulada pelo acusado é de US $ 10 milhões.
Vale destacar que as mulheres não estão sendo acusadas de cometerem crimes, elas apenas terão os bens apreendidos por receberem “presentes” que foram comprados com dinheiro provenientes de atividades ilegais.
Quando ganhar uma Lamborghini do namorado, melhor desconfiar.
