A Polícia Federal do Brasil deflagrou, nesta sexta-feira (21), a quarta fase da Operação Halving, batizada de Trade-Off, mirando os negócios da Braiscompany.
A empresa, fundada por Antônio Neto Ais e Fabrícia Campos, passa por apuração após a possível prática criminosa de bilhões de reais.
Na nova operação da PF contra a Braiscompany, foram apreendidos R$ 136 milhões em nome dos suspeitos. Vale lembrar que os sócios da empresa fugiram do Brasil antes da operação, e seguem foragidos, embora seus nomes constem na lista vermelha da Interpol.
PF apreende R$ 136 milhões em nome dos suspeitos da Braiscompany em nova Operação Trade-Off
Na manhã desta sexta, os agentes da PF cumpriram mandados em São Paulo (SP) e Aracaju (SE), buscando mais indícios da fraude praticada contra investidores de todo o Brasil.
Em nota, a polícia federal declarou que tinha o “objetivo de combater a lavagem de dinheiro decorrente dos crimes contra o sistema financeiro e contra o mercado de capitais, em tese cometidos por sócios e colaboradores de empresa especializada em criptoativos”.
Ou seja, além dos sócios, a nova operação também apura crimes supostamente cometidos com a ajuda de colaboradores da Braiscompany, que mantinha vários “brokers” como representantes comerciais. Todos eles atuavam como captadores de vítimas para o esquema, e alguns estão na mira das autoridades, principalmente os “gerentes selects” da empresa.
Ao cumprir os mandados autorizados pela justiça, os agentes da PF conseguiram bloquear R$ 136 milhões em nome dos suspeitos. O valor agora ficará à disposição para possível ressarcimento de vítimas da fraude.
PF não informou se mais pessoas podem ser presas em breve
Em junho de 2023, a Interpol notificou a Polícia Federal sobre a prisão de três ex-funcionários da Braiscompany, que tentaram fugir pela fronteira terrestre do Brasil e Paraguai. Capturados, os suspeitos estão a disposição da justiça brasileira para responder pelos crimes.
Mas na nova operação, a PF não informou ao público se mais prisões ocorreram nos endereços alvos da busca e apreensão. De qualquer forma, aumenta a pressão sobre a pirâmide financeira que utilizava a imagem do mercado de criptomoedas, para ofertar altas promessas de rendimentos financeiros a investidores de todo o país.
A PF apura que a Braiscompany deixou um rastro de 2 bilhões de reais de prejuízos.
O nome da nova Operação, Trade-off é um termo amplamente utilizado em economia e administração e refere-se à situação em que é necessário fazer uma escolha que envolve sacrificar algo em favor de outra coisa. Sacrifica-se alguma coisa para obter um bem maior, que por vezes causa um tipo de dilema.
