Três senadores dos EUA enviaram uma carta na última quarta-feira (1º) para Changpeng Zhao e Brian Shroder, diretores-executivos da Binance e Binance.US, respectivamente, questionando a “estrutura corporativa opaca” das corretoras.
Mencionando artigos de diversos jornais como Reuters, Bloomberg, CNBC, WSJ, CoinDesk e Forbes, os senadores buscam respostas da Binance sobre acusações de fuga em relação a reguladores americanos, falta de transparência, lavagem de dinheiro e a evasão de sanções.
“Escrevemos para solicitar informações sobre as crescentes preocupações com gerenciamento de risco, finanças e conformidade regulatória da Binance, Binance.US e outras entidades relacionadas.”
Como base do texto, Elizabeth Warren, Chris Van Hollen e Roger Marshall usaram o caso da FTX para apontar suas preocupações com as práticas da Binance, hoje maior corretora de criptomoedas do mundo.
Os artigos sobre a Binance mencionados pelos senadores dos EUA
No total, a carta enviada aos diretores executivos da Binance e Binance.US reúne 59 matérias externas, sendo 22 delas publicadas pela Reuters. Logo de início, o texto menciona uma investigação do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) à Binance, que teria sido iniciada em 2018, mas nunca foi a público.
“Desde a fundação da Binance, a empresa enfrentou alegações cada vez mais perturbadoras sobre a legalidade de suas operações”, aponta a carta dos senadores. “O Sr. [Changpeng] Zhao “recusou-se a divulgar a localização ou entidade por trás de sua própria corretora”, o que muitos consideram uma tentativa flagrante de driblar os reguladores financeiros do mundo, atender “usuários sem licenças” e violar as leis contra lavagem de dinheiro.”
O texto segue com exemplos de matérias da Reuters, como quando o jornal acusou a Binance de facilitar a lavagem de US$ 11 bilhões por golpistas e traficantes.
No entanto, outros portais também foram citados. Como exemplo, Elizabeth Warren e seus colegas pedem explicações sobre o congelamento de saques da stablecoin USDC, denuncia feita pela CNBC, e sobre o chamado “O documento de Tai Chi”, exposto pela Forbes ainda em 2020.
Portanto, a ação ofensiva dos senadores americanos mostra que a Binance tornou-se o principal alvo de reguladores após a queda da FTX. Antes de sua falência, a FTX era a segunda maior corretora do mercado de criptomoedas.
O que Changpeng Zhao, CEO da Binance, disse sobre o assunto?
Até o fechamento desta matéria, a Binance e a Binance.US não se pronunciaram sobre o assunto. Já Changpeng Zhao, fundador da Binance, publicou uma foto em suas redes sociais mostrando o número “quatro” em seus dedos.
— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) March 3, 2023
Segundo uma postagem antiga do próprio Zhao, o número deve ser interpretado como “ignore FUD, notícias falsas, ataques, etc.”
No entanto, sua foto pode estar relacionada a outro evento que aconteceu nesta sexta-feira (3). Segundo o próprio Zhao, uma fake news circulando na maior rede social da China afirma que ele foi assassinado pelos EUA.
“Alguém photoshopou isso e se espalhou amplamente no WeChat na China. Diz que levei um tiro do FBI, com quem nossa equipe trabalha de perto… 4.”
https://twitter.com/cz_binance/status/1631646060992163844
Por fim, os senadores americanos esperam que Zhao responda tão rapidamente a eles quando o executivo respondeu aos ataques de fake news. No entanto, essa missão parece demandar um pouco mais de esforço.
