Um sócio de dois brasileiros que são acusados de aplicar um golpe multimilionário com criptomoedas nos Estados Unidos (EUA) se declarou culpado perante a justiça, afirmando que tudo era uma fraude contra investidores.
O esquema em questão já estava com ramificações inclusive no Brasil, entre outros países em que a EmpireX chegou com ofertas de falsos investimentos.
A empresa atuava com a promessa de lucros certos de 30% ao mês, o que é surreal para um mercado altamente volátil como o de criptomoedas. Lucros garantidos são propostas encontradas em apenas esquemas de pirâmides financeiras e essa empresa acaba de confessar ser mais uma.
Sócio de brasileiros que deram golpe com criptomoedas nos EUA se declara culpado
Nesta quinta-feira (8), um homem da Flórida, que era o chefe de trade da EmpireX, se declarou culpado perante a justiça dos Estados Unidos.
“Um homem da Flórida se declarou culpado hoje de conspiração para cometer fraude de valores mobiliários em conexão com um esquema Ponzi global baseado em criptomoeda que arrecadou aproximadamente US$ 100 milhões de investidores.”
Desde o início de julho de 2022, ele e mais dois brasileiros eram acusados de terem criado um negócio fraudulento que deixou um rastro de prejuízo para investidores avaliado em US$ 100 milhões, em torno de R$ 520 milhões com a cotação do Dólar hoje.
Além de se declarar culpado pelos crimes, Joshua David Nicholas, de 28 anos, confessou que seus sócios eram seus cúmplices no crime, sendo estes dois brasileiros identificados como Emerson Pires e Flávio Gonçalves, ambos com 33 anos.
Para captar investidores, eles afirmavam ter um robô de negociação de criptomoedas de última geração, que contava até com inteligência artificial. Contudo, o FBI investigou e concluiu que tudo não passava de fachada para o verdadeiro negócio, que era um esquema de pagar os que entraram primeiro com a entrada de novos investidores.
Réu confesso pode pegar 5 anos de prisão
Por confessar a culpa de fraude de valores mobiliários e ajudar nas investigações que apontaram os dois brasileiros como parte do esquema, Joshua David Nicholas poderá pegar 5 anos de prisão.
Ele agora espera para receber uma pena de um juiz federal responsável pelo caso em breve. Além do FBI, o HSI de Miami também colaborou com as investigações.
Mesmo assim, o caso pode piorar, visto que a justiça dos EUA procura novas vítimas do esquema EmpireX para oferecerem denúncias, que podem impactar no julgamento do caso.
“Todos os investidores vítimas do esquema EmpiresX são incentivados a visitar a página da Web https://www.justice.gov/criminal-vns/crypto-enforcement para se identificar como vítimas em potencial e obter mais informações sobre seus direitos como vítimas, incluindo a capacidade de apresentar uma declaração de impacto da vítima.”
