O advogado Fernando Lusvarghi, um dos principais membros da Unick Forex, tenta reerguer sua carreira e se desvencilhar da empresa…
O ex-participante do Big Brother Brasil (BBB), Felipe Antoniazzi Prior, teria caído em um golpe de pirâmide financeira, conforme aponta…
O ex-jogador Cafú é um ídolo para muitos brasileiros, principalmente aqueles que acompanharam o período do pentacampeonato da seleção em…
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tomou decisão que bloqueia contas e bens da G44 Brasil. A empresa, que…
O portal Livecoins teve acesso com exclusividade a trechos da investigação que levou à queda da Unick Forex, suposta pirâmide…
Uma empresa de Curitiba tem sido acusada de operar um esquema de pirâmide financeira e já começa a receber processos…
O Grupo Tree Part, que controla a exchange GenBit, deixou “na mão” seus colaboradores, assim como fez com os cerca…
Jobadiah Weeks, preso pela Justiça dos Estados Unidos por envolvimento em uma pirâmide financeira associada a criptomoedas, pediu para sair…
A pirâmide financeira internacional OneCoin acabou, porém, os lesados continuam a sofrer. Nos últimos dias, antigos líderes da pirâmide lançaram…
A Unick Forex foi encerrada pela Polícia Federal em 2019, na Operação Lamanai, mas antes disso causou problemas para o…
O presidente da A2 Trader, Kleiton Alves, estava sumido desde novembro, mês em que a sede da empresa, suspeita de…
Os golpistas que atuam na internet têm inovado em uma nova fraude audaciosa. Isso porque, criaram uma pirâmide financeira usando…
Uma empresa, que afirmava ser uma corretora da bolsa de valores, segue os passos da Minerworld, mas já é investigada…
O banco Itaú demitiu uma gerente que divulgava uma pirâmide com Bitcoin, crime previsto em lei no Brasil. Além disso,…
Para convencer investidores a acreditarem no negócio, o Grupo Tree Part - dono da GenBit e da antiga Zero10 Club…
A Indeal foi encerrada ainda em 2019, com a chamada operação Egypto, feita pela Polícia Federal. Um ex-membro, preso, recorreu…
A Híbridos Club foi condenada pela justiça de São Paulo a devolver R$ 160 mil para clientes, após um possível…
Ex-Telexfree, Sann Rodrigues tem sido acusado por um site americano de estar por trás da possível pirâmide Clube365. A Telexfree…
Se a Midas Trend, empresa criada no Brasil, já buscou operar no cenário internacional, outra "concorrente", a MoGuRo, segue os…
De acordo com uma nova petição ao STJ, dois líderes presos pela Operação Lamanai querem sair da prisão. O pedido,…
A Justiça de São Paulo determinou o bloqueio de R$ 800 milhões de ativos e de criptomoedas da Gensa Serviços…
No início desta semana, o Livecoins fez matéria sobre um ancião da Congregação Cristã no Brasil do Paraná que era…
Em um grupo de vítimas das possíveis pirâmides financeiras Golden e Fênix, os investidores têm concordado com uma regulamentação mais…
Garantia de lucro de até 45% ao mês em cima do capital aportado. Essa é a promessa da Blockchain Investimentos,…
No Brasil, que figura entre as maiores economias mundiais, quem cria uma pirâmide financeira pode ser condenado a no máximo…
O ex-sócio da Telexfree, Carlos Costa, envolvido num escândalo de pirâmide financeira no Brasil e nos Estados Unidos, está de…
A Unick Forex, maior pirâmide financeira com criptomoedas que o Brasil já viu chegou ao fim, a empresa que prometia…
Novamente um líder da Unick sofre ameças de uma pessoa aramada, o líder da vez é um bispo de uma…
A Polícia Civil de São Paulo investiga em Campinas algumas denúncias sobre a Genbit, que supostamente investia em Bitcoin. Os…
Recentemente, uma investidora afirmou ter perdido R$ 400 mil na Unick Forex, mas outra de Goiás também afundou neste barco.…
Os clientes de uma pirâmide financeira envolvendo Bitcoin tiveram enormes prejuízos, querendo uma restituição por parte do governo sobre estes.…
A operação Madoff ocorrida em maio de 2019, ainda deixa marcas para os investidores da empresa TraderGroup, que viu mais…
O MPAM (Ministério Público do Amazonas), pediu a prisão preventiva de dois homens líderes um possível esquema de pirâmide financeira…
Para Tiago Reis, fundador da Suno Research, a Midas Trend é uma empresa que pode ser considerada uma pirâmide financeira.…
A UniFroebel é uma consultoria educacional de Catanduva (SP) que oferece cursos de graduação e de pós-graduação. Desde o início…
Enquanto a polícia civil prendeu um dos líderes de uma pirâmide envolvendo criptomoedas, outro responsável pelo esquema segue foragido. As…
O Bitcoin despenca seus preços nesta terça, porém, a queda pode ser ainda maior. Cotado em cerca de U$ 6,800,…
A Justiça de São Paulo proibiu a Investimento Bitcoin - empresa que promete rendimentos de 60% ao mês com bitcoin…
O empresário Robson Hayashida, dono do canal no YouTube Japa Rico em Hong Kong, disse que vai processar a Unick…
A Polícia Civil de Uberlância, em Minas Gerais, abriu um inquérito para investigar a Axe Trader, empresa mineira que oferecia…
A empresa You X Wallet tem sido acusada de promover um golpe na Bahia utilizando o Bitcoin. A moeda virtual…
A Polícia Civil de Brasília abriu inquérito para investigar a Vik Traders, empresa de criptmoedas que oferece lucros de 3%…
A F2 Trading bloqueou os investidores de sua plataforma no México nesta quinta (5). Com isso, quem precisava acessar as…
Os principais sites da Onecoin, pirâmide mundial envolvendo criptomoedas, estão começando a ficar indisponíveis. Já seriam três domínios associados a…
A Polícia Federal lançou uma nova fase da Operação Lamanai, que em outubro desarticulou a Unick Forex, pirâmide financeira gaúcha responsável…
A empresa Binary Bit se tornou mais uma vez alvo de inquérito do Ministério Público, desta vez da Bahia. Este…
O advogado Marcos Prata, membro do jurídico da Unick Forex, sempre foi um apoiador da empresa gaúcha, apontada pelo Ministério…
O programador Diego Lisboa, 35, não quer mais saber de criptomoedas. Além de ter pouco mais de R$ 4 mil…
Uma antiga operação de trades esportivos que lesou milhares de brasileiros continua a causar. Isso porque Danilo Dubaiano, antigo dono…
A Justiça de São Paulo determinou nesta semana o bloqueio R$ 102 mil da Genbit, exchange que oferece rendimentos mensais…
A Polícia Civil pode pedir a prisão preventiva de Alexandre Cesario Kwok e Eneas Tomaz, sócios da ArbCrypto, empresa de…
De acordo com um site, a Orion Partner seria uma pirâmide financeira com atuações no Brasil. A lista, que contempla…
Por causa do aumento no número de denúncias envolvendo golpes financeiros, no final de 2017 o Ministério Público do Estado…
O pentacampeão brasileiro Roberto Carlos teve sua imagem vinculada a uma pirâmide que supostamente havia criado uma criptomoeda lastreada em…
Um dos maiores golpes internacionais envolvendo criptomoedas está sendo pouco a pouco desmantelado. A novidade é que o irmão do…
A AbraNetwork é uma associação criada há quatro anos para defender os interesses de quem trabalha com marketing multinível. Em…
As criptomoedas, principalmente o Bitcoin, são o foco dos golpes no Brasil, já tendo vários casos na capital Distrito Federal.…
Em suas épocas de apresentador financeiro dos jornais da TV Globo, Samy Dana atacou duramente investimentos realizados em Bitcoin. O…
A empresa Binary Bit, apontada pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários) como uma possível pirâmide financeira, está sendo investigada pelo…
Um sócio da Binary Bit afirmou por meio de live no Instagram que uma quadrilha invadiu sua casa com ameaças…
O padeiro João Batista da Silva, 42, que seria líder de várias pirâmides financeiras, inclusive da Unick Forex, foi morto dentro…
A chegada da OneCoin no Brasil foi em 2015, com a promessa de ser uma criptomoeda maior que o Bitcoin.…
O empresário Lucas Bubniak, 27, fundador da Wolf Trade Club, empresa de Curitiba (PR) apontada pela Polícia Civil do Paraná…
A Polícia Civil de Barueri, em São Paulo, instaurou inquérito para investigar a ArbCrypto, plataforma que prometia rendimentos de até…
O desembargador Leandro Paulsen, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, negou na quarta-feira (23) o pedido de habeas corpus…
Os cinco sócios da empresa Wolf Trade Club, suspeitos de terem aplicado um golpe de pirâmide financeira que pode ter…
Circula em redes sociais um vídeo de que investidores estariam procurando a Delegacia de Polícia Civil de Guarapari para reclamar…
Após a queda de uma das maiores pirâmides brasileiras de criptomoedas, a Unick Forex, chega mais informações sobre um investidor…
São pequenas as chances do jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho ser preso no Brasil. Segundo o portal de notícias UOL, …
Duas denúncias foram protocoladas contra a 18kRonaldinho recentemente. As acusações apontam que a empresa pode ser uma pirâmide financeira. Segundo…
Uma investigação feita por um canal de televisão português revelou recentemente que um suposto esquema de pirâmide que envolve bitcoin…
O termo pirâmide financeira com Bitcoin foi abordado em uma matéria especial na Record neste domingo (6). Na reportagem, o…
A espera por pagamentos referentes a Indeal poderá demorar até oito anos. Pelo menos essa é a previsão de Marcelo…
A rede da plataforma Ethereum está sendo sobrecarregada por uma enorme pirâmide financeira. Segundo levantamento de dados, cerca de ⅓…
Uma empresa que oferece investimentos em criptomoedas listou grandes canais da mídia brasileira como parceiros. Recentemente a Investimento Bitcoin adicionou…
Um dos maiores golpes da história das criptomoedas foi certamente a BitConnect. A infame pirâmide chegou ao fim, mas ainda…
Resumo da matéria: CVM orienta investigação contra a empresa Investimento Bitcoin após processo administrativo Processo judicial poderá ser aberto pelo…
Um golpe milionário terminou com a prisão de Maurício Henrique dos Santos. O empresário é acusado de estelionatário e pode…
Alguns usuários não entenderam o que pode ter causado as recentes quedas do Bitcoin pelo mundo. Entretanto, alguns rumores apontam…
A Híbridos Club deverá pagar mais de R$ 80 mil para um investidor. Através de um processo movido pela justiça…
A empresa Unick Forex está com problemas em pagamentos na plataforma. Esse atraso está fazendo com que usuários procurem a…
A Justiça Federal investigará quinze pessoas envolvidas em um esquema acusado de operações fraudulentas. Os investigados foram denunciados pelo Ministério…
Um golpe envolvendo investimentos em bitcoins fez mais uma vítima em São Paulo. Após investir R$ 20 mil na criptomoeda,…
A Unick Forex e mais outras 50 empresas estão sendo investigadas por um grupo de hackers supervisionados por autoridades. O…
A CVM deverá bater mais um recorde de denúncias sobre pirâmides financeiras. Segundo previsão da comissão, o número de denúncias…
A Justiça determinou a quebra do sigilo bancário de um negócio acusado de pirâmide financeira. Milhares de pessoas foram lesadas…
O Ministério Público Federal (MPF) apresentou uma denúncia contra a Unick Forex. A empresa, que já foi acusada de ser…
Uma criptomoeda que foi amplamente divulgada no mundo todo é um grande esquema de pirâmide financeira. A afirmação foi feita…
A Operação Egypto foi deflagrada na manhã desta terça-feira (21) envolvendo cerca de 150 agentes. A investigação procura desmantelar os…
Através de cultos igrejas pregam sobre histórias de vida e de evangelhos. Entre uma pregação e outra, um negócio apontado…
Até mesmo igrejas utilizaram o esquema conhecido como pirâmide financeira para a lavagem de dinheiro. Uma pequeno país localizado na…
A Unick Forex recebeu um novo alerta da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Através de ofício publicado no site da…
Um anúncio foi publicado na revista Veja relacionado à chegada de uma nova criptomoeda no mercado. Por trás do projeto…
Um anúncio duvidoso foi veiculado por um grande site de notícias brasileiro. Com a promessa de renda fixa, que varia…
Um projeto de lei visa apresentar diretrizes para a regulação de criptomoedas no Brasil. Apresentado pelo parlamentar Áureo Ribeiro, o…
Uma exchange brasileira foi citada em um processo que envolve um esquema de pirâmide financeira, o que rendeu o bloqueio…
A Bitconnect foi utilizada por um dos criminosos envolvido no recente ataque a duas Mesquitas na Nova Zelândia. Segundo investigações,…
Uma pirâmide financeira envolvendo criptomoedas acabou na prisão de duas pessoas. O caso aconteceu nos Estados Unidos após as autoridades…
As pirâmides financeiras são um assunto recorrente no mercado financeiro. Esse tipo de negócio é considerado completamente ilegal e pode…
Já fazem dez dias que o site da Unick Forex está fora do ar. Após várias reclamações de investidores e…
