Em meio ao crescimento dos esquemas de pirâmides financeiras no Brasil, novamente usando a imagem das criptomoedas para aplicar golpes…
O diretor da Faculdade de Ciências Empresariais da UAP - Universidade Autônoma do Paraguai, Marco Méndez, está sendo acusado de…
As autoridades da Argentina prenderam oito divulgadores da pirâmide OneCoin. Os líderes do esquema prometiam multiplicar rapidamente os investimentos de…
O criador da suposta pirâmide financeira Orion Partner atirou em uma das vítimas do esquema financeiro, nesta quarta-feira (16), em…
Os influenciadores digitais, como o nome já indica, influenciam a opinião de muitas pessoas, e a CVM está de olho…
Existem diferentes tipos de golpes envolvendo criptomoedas, desde o roubo direto de Bitcoins, até os esquemas ponzi. Existe também o…
Golpes envolvendo criptomoedas não são novidades, com alguns grandes aparecendo desde 2014, como é o caso da Paymony, provavelmente um…
A Credminer é mais uma das empresas que os investidores acusam de pirâmide no site Reclame Aqui. A empresa, que…
A ArbCrypto era uma plataforma de investimento em bitcoin que prometia lucros milagrosos por meio da arbitragem de criptomoedas. Agora,…
Golpes de pirâmide são comuns no universo do bitcoin. Mesmo em tempos de incerteza econômica, os golpistas estão inovando e…
O presidente da Unick Forex, Leidimar Lopes, afirmou ter cerca de R$ 1 bilhão na empresa Softpay, detentora da FullBank,…
Matthew Goettsche e Jobadiah Weeks requisitaram liberdade da prisão para corte de Nova Jersey. Os dois homens foram responsáveis por…
Poucas horas depois de 13.000 bitcoins terem sido liquidados em serviços mixagem, o preço do bitcoin despencou US $ 500…
A URPay, principal hub de pagamentos utilizado pela maior pirâmide financeira dos últimos anos (Unick Forex) teve 1,6 milhão de…
A Binary Bit foi uma plataforma de negociações que funcionou entre os meses de março e outubro de 2019. Sua…
Uma brasileira ingressou com uma ação contra um homem que se dizia responsável por uma suposta empresa portuguesa de investimentos…
Um cliente da URPay acionou a justiça para reaver valores enviados para a empresa. De acordo com a denúncia, ele…
Um ex-funcionário da Unick, insatisfeito por não receber valores de rescisão trabalhista fez várias revelações sobre os bastidores da Unick…
Ao analisar acusações de um cliente contra a plataforma de exchanges GenBit, o juiz Fábio Henrique Prado de Toledo julgou…
O site norte-americano Behind MLM é considerado uma referência em denunciar esquemas de pirâmide. Desta vez a página trouxe informações…
Nesta terça-feira (04), algumas informações sobre a suposta soltura de Leidimar Lopes, da Unick começaram a circular nas redes sociais.…
No último dia 28 de janeiro de 2020, com receio de responsabilização criminal em razão da Lei de Abuso de…
O Ministério Publico do estado do Rio Grande do Norte acaba de entrar com ação civil para investigar a A2…
2X Trader é a mais nova empresa a entrar na mira da justiça por prometer ganhos com arbitragem em criptomoedas…
Plus Token, um esquema de pirâmide com criptomoedas se tornou um dos maiores detentores da criptomoeda Ethereum. O esquema tem…
Um dos líderes por trás da BitClub, esquema de pirâmide que arrecadou R$ 3 bi ao redor do mundo, chamou…
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos prendeu três homens que estavam associados a um esquema de pirâmide financeira com…
Depois de valorizar mais de 100% em 2019 e chegar a um valor de R$ 58 mil no final de…
A Digital Goen, empresa que prometia rendimentos de 3% ao dia chegou ao fim, de acordo com um comunicado feito…
Fernando Marques Lusvarghi, diretor jurídico da Unick e dono da SA Capital se entregou para a polícia no último dia…