Ponzi

Condenados por golpes podem perder acesso a corretoras de criptomoedas e bancos

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No final de 2024, um projeto de lei para reformar o Código Penal brasileiro foi apresentado pelo Deputado Duarte Jr.…

14/05/2025 13:17

Falsa corretora de bitcoin engana 1/3 de cidade argentina e causa caos

Os principais portais de notícias da Argentina relatam um caso de uma possível pirâmide financeira que se apresentava como corretora…

07/10/2024 15:51

“Benção de Deus através das criptomoedas”: casal é processado por golpe de R$ 28,5 milhões

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) dos EUA está processando um casal sob acusações de orquestrar um…

25/07/2023 15:55

Com CEO falso e promessa de 1% ao dia, empresa some com R$ 150 milhões em criptomoedas dos investidores

Um projeto chamado Fintoch está sendo acusado de sumir com cerca de R$ 150 milhões em criptomoedas de seus investidores.…

24/05/2023 11:21

Ex-SEC acusa Tether de operar esquema Ponzi

Após o co-fundador da Tether participar de uma entrevista na Squawk Box, um curto trecho chamou a atenção de diversas…

04/12/2022 10:44

Citando Karl Max, mídia chinesa chama Bitcoin de maior esquema Ponzi da história

Em artigo publicado neste domingo (26), o People's Daily cita Warren Buffett e Bill Gates para então chamar o Bitcoin…

27/06/2022 11:08

Presidente do FED de Minneapolis chama Dogecoin de esquema Ponzi

Neel Kashkari, presidente do Federal Reserve Bank (Fed) de Minneapolis chamou a atenção nas redes sociais por ter comentado sobre…

21/06/2021 15:18

Corretora cripto é alvo de operação policial por fraude bilionária

A polícia da Coreia do Sul realizou uma operação em diversos escritórios de uma corretora de criptomoedas após a empresa ter…

06/05/2021 18:07

Dupla desenterra corpo de empresário acusado de operar pirâmide com bitcoin

Na semana passada foi encontrado o corpo de um dos principais sócios da Rota 33, empresa que prometia lucros aos…

11/02/2021 19:04

Polícia Civil indicia envolvidos com empresa de opções binárias

Nesta quinta-feira (28) a Polícia Civil de Santa Catarina concluiu a “Operação Pedra Angular”, uma investigação com foco na atuação…

29/01/2021 15:23

África do Sul quer “mais controle do Bitcoin” após recente caso de pirâmide financeira

O criptomercado é constantemente prejudicado pela ação de diferentes pirâmides financeiras que se tornaram um problema para o mercado. E…

27/01/2021 14:31

Em Portugal, caso Telexfree termina sem culpados: “vítimas sabiam que era esquema”

A Telexfree foi uma das maiores pirâmides do Brasil, causando um prejuízo estimado na casa dos bilhões em cerca de…

15/01/2021 14:58

Mining Express é suspeita de pirâmide financeira

No dia 22 de dezembro de 2020 um canal do Youtube chamou a atenção do público brasileiro com o vídeo…

05/01/2021 06:12

Moeda que se diz melhor que Bitcoin despenca 83%

Bitcoin Vault, projeto de criptomoeda que afirmava ser superior ao Bitcoin por diferentes avanços e é apoiada pela Mining City,…

21/11/2020 13:38

Mining City engana investidores sobre suposta autorização da Comissão de Valores Mobiliários

A Mining City, empresa responsável pelo “ Bitcoin Vault”, já é considerada um golpe por muitos e já recebeu alerta nas…

30/10/2020 15:36

Ministro do STF suspende extradição de criador da Telexfree

O ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, concedeu uma liminar em ação rescisória para suspender a extradição de Carlos…

17/10/2020 14:47

Regulador asiático faz alerta sobre Mining City e Bitcoin Vault

A Mining City, uma empresa que promete mineração em nuvem e lucros com a moeda Bitcoin Vault, é um investimento…

15/09/2020 14:30

Bailarina do Faustão é vítima de golpe e denuncia pirâmide financeira

Uma ex-bailarina do Faustão denunciou recentemente um esquema de pirâmide no Distrito Federal que causou prejuízos em todo o território…

25/08/2020 15:33

Plataforma de pagamento deve responder por investimentos perdidos na Atlas Quantum

O caso da Atlas Quantum, ao lado da Unick, foi um dos mais notórios do mercado de criptomoedas brasileiro. A…

04/06/2020 19:14

1.4 bilhão de dólares em criptomoedas já foram roubados em 2020

Aparentemente a crise econômica e a pandemia do coronavírus não diminuiu a atividade de golpistas dentro do mercado de criptomoedas.…

02/06/2020 14:27

Esquema de pirâmide “espiritual” com bitcoin diz que “minera alma” e arrecada R$ 52 milhões

Golpes de pirâmide são comuns no universo do bitcoin. Mesmo em tempos de incerteza econômica, os golpistas estão inovando e…

20/04/2020 09:00

Ex-consultor da Wells Fargo é acusado de operar esquema de pirâmide

A Wells Fargo é uma das empresas de crédito financeiro mais conhecidas e mais importantes dos Estados Unidos. Um de…

14/04/2020 21:07

Entre as principais economias, Brasil é a que tem a menor pena para o crime de pirâmide financeira

No Brasil, que figura entre as maiores economias mundiais, quem cria uma pirâmide financeira pode ser condenado a no máximo…

07/02/2020 17:44

Esquema de pirâmide é um dos maiores detentores de Ethereum

Plus Token, um esquema de pirâmide com criptomoedas se tornou um dos maiores detentores da criptomoeda Ethereum. O esquema tem…

11/12/2019 19:59

Líder de pirâmide financeira com criptomoeda pode pegar 90 anos de prisão

Um dos líderes da One Coin - esquema ponzi que arrecadou US $ 4 bi - pode ser condenado a…

15/11/2019 17:54

Líder de pirâmide com Bitcoin é espancado até a morte

Um homem por trás de um golpe de US $ 67 milhões envolvendo bitcoin foi encontrado morto pela polícia, de acordo…

31/08/2019 11:33

Queda do Bitcoin tem relação com pirâmide da China?

Alguns usuários não entenderam o que pode ter causado as recentes quedas do Bitcoin pelo mundo. Entretanto, alguns rumores apontam…

15/08/2019 09:45

Como identificar um golpe de mineração de Bitcoin em nuvem

Sinto falta dos velhos tempos, onde a receita de uma pirâmide era calcário, granito, basalto, tijolo e argamassa, ao menos…

28/07/2019 08:20

Casal perde R$ 50 mil em bitcoin e ainda recebe mensagem de criminoso

Um casal de investidores perdeu mais de R$ 50 mil em bitcoin. A dupla caiu em um famoso golpe na…

06/07/2019 17:31

FBI quer ajuda de vítimas de pirâmide de bitcoin (Bitconnect)

O FBI está procurando informações sobre o controverso esquema Ponzi de criptomoedas  Bitconnect. O governo dos EUA espera que as…

23/02/2019 17:53