O marido da cantora Perlla, Patrick Abrahão, foi preso pela Polícia Federal na manhã desta quarta-feira (19) no Rio de Janeiro. Ele era um dos líderes da possível pirâmide financeira Trust Investing, empresa de criptomoedas que já atrasava saques há alguns meses.
O esquema atuou em vários países, sendo o Brasil apenas um dos braços da possível pirâmide financeira transnacional, como foi chamada pela PF.
As investigações apontam que além do Brasil, a Trust Investing atuou em mais de 80 países durante o tempo em que funcionou, inclusive em Cuba, onde já consta em uma lista pública de alerta.
Por conta de sua expansão no Brasil, Patrick chegou a ser alvo do Faraó dos Bitcoins como concorrente, que segundo dados da PF, ele era um dos alvos do dono da GAS, hoje preso também no Rio de Janeiro.
Trust Investing chega ao fim com prisão de marido da cantora Perlla e mais cinco pessoas
A PF deflagrou a Operação La Casa de Papel contra os líderes da Trust Investing nesta quarta, cumprindo seis mandados de prisão preventiva contra Patrick Abrahão e outros 4.
Os agentes cumprem 41 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 3.ª Vara da Justiça Federal de Campo Grande (MS), nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás, Maranhão e Santa Catarina.
O objetivo da ação é acabar com a organização criminosa responsável por implementar um esquema de pirâmide financeira transnacional em mais de 80 países, praticando, ainda, crimes contra o sistema financeiro nacional, evasão de divisas, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, usurpação de bens públicos, crime ambiental e estelionato.
Os agentes cumprem ainda mandados de bloqueio no valor de 20 milhões de dólares e sequestros de dinheiro em contas bancárias, imóveis de altíssimo padrão, gado, veículos, ouro, joias, artigos de luxo, mina de esmeraldas, lanchas e criptoativos em posse das pessoas físicas e jurídicas investigadas, informou a PF por meio de sua comunicação.
Prejuízo de R$ 4,1 bilhões em 1,3 milhão de pessoas
Durante a atuação da Trust Investing, a empresa atuou prometendo rendimentos de 20% ao mês para seus 1,3 milhão de clientes.
Com a suspensão dos saques há alguns meses, alegando manutenção em seu sistema, a empresa já era tida como “Não Recomendada” após dezenas de queixas no Reclame Aqui.
Em fevereiro de 2022, vários clientes da Trust Investing reclamavam de bloqueios de saques, uma situação que só piorou. O prejuízo estimado pela PF é de R$ 4,1 bilhões de 2019 até hoje.
Empresas de fachada da Trust Investing
De acordo com a inteligência da Polícia Federal sobre o caso, a Trust Investing atuava com empresas de fachada para passar legalidade aos clientes pelo mundo, se dizendo com sede na Estônia, mas tudo não passava de parte do golpe.
Para os investigadores, o esquema se sofisticou com o tempo, utilizando não apenas a imagem do bitcoin, mas também de pedras preciosas e outros artgos de luxo para convencer clientes da alta rentabilidade prometida.
Preso, o marido da cantora Perlla, Patrick Abrahão tinha 3 milhões de seguidores no Instagram, onde mostrava uma vida de luxo. Agora ele deverá responder pelas acusações de vários crimes, com seus cúmplices.
Oficialmente, a Trust Investing ainda não se manifestou sobre a prisão dos líderes ocorrida nas últimas horas.
“La Casa de Papel”
De acordo com a PF, os líderes podem pegar 41 anos de prisão caso sejam condenados por todos os crimes pelos quais são acusados.
A operação que deu fim a Trust Investing tem esse nome, “La Casa de Papel“, em razão de alguns dos investigados presos serem detentores também da nacionalidade espanhola e por terem, artificiosamente, engendrado um plano para montar uma bilionária pirâmide financeira, com o seu próprio banco e a sua própria “casa da moeda”.
Isso porque, eles vinham fabricando dinheiro através de criptomoedas próprias sem qualquer lastro financeiro e se apropriando de dezenas de milhões de dólares em seu benefício, impondo prejuízo em mais de 1,3 milhão de pessoas em mais de 80 países.
