A Unick Forex pode ter enviado bilhões de reais para paraísos fiscais. A apuração do Diário de Canoas aponta que a Polícia Federal está tentando rastrear o dinheiro da plataforma, supostamente enviado por países conhecidos por locais para a lavagem de dinheiro.
Com sede em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, a Unick Forex contabiliza pelo menos 1 milhão de investidores. A empresa possui até investidores de outros países. Até pouco tempo atrás, a sede da empresa funcionava em Novo Hamburgo – RS, mas foi transferida para São Leopoldo.
A plataforma, que oferecia pacotes de investimentos com retorno de lucro fixo, enfrenta problemas com saques há quase três meses. Essa dificuldade fez até com que a Unick Forex fosse listada como uma das empresas com mais reclamações no site Reclame Aqui. Inicialmente, a Unick Forex alegava investir em bitcoin e no mercado Forex. Contudo, após uma notificação da CVM, a plataforma mudou seu nome para Unick Academy.
Dinheiro de investidores pode estar em paraísos fiscais
Investidores por todo o Brasil esperam ansiosamente pelo resgate de investimentos na empresa. Com problemas para sacar quantias que podem chegar aos milhões, usuários relatam o desespero dos problemas da empresa através de reclamações. São mais de onze mil reclamações registradas nos últimos seis meses.
E a explicação por trás do atraso de pagamentos pode estar na remessa de valores por parte da empresa. Segundo investigação, a Unick Forex teria enviado bilhões de reais para paraísos fiscais. Essa seria uma forma da empresa lavar o dinheiro recebido dos investidores, antes de transferir quantias milionárias para contas no exterior.
Como paraíso fiscal, a Unick Forex teria utilizado mais de um país entre os vários conhecidos por essa prática criminosa. As investigações apontam para transferências que podem ter acontecido para Mônaco. Um minúsculo país europeu povoado por bilionários. Além do país europeu, aparecem na lista Luxemburgo, Belize e Panamá.
Empresa pode ter comprado iate de luxo em Mônaco
A prática de utilização de paraísos fiscais ainda consiste em operações com empresas conhecidas como offshores. Para completar o suposto ciclo de lavagem de dinheiro, a plataforma teria utilizado offshores que operam no Uruguai.
Esse caminho ‘dourado’ pode explicar onde foi parar o investimento de centenas de milhares de clientes da empresa. Após a transferência para esses países, o dinheiro supostamente foi enviado para contas dos sócios da empresa no exterior.
A Polícia Federal tenta rastrear remessas enviadas pela Unick Forex ao exterior. Vários paraísos fiscais são apontados como suspeitos. Dentre eles aparece Mônaco, um principado europeu conhecido como um paraíso fiscal. As investigações apontam que um iate luxuoso pode ter sido comprado no país. O iate milionário estaria registrado no nome de um entre os cinco atuais sócios da plataforma. O rastreamento proposto pela Polícia Federal permitirá descobrir o destino de parte do dinheiro de milhares de investidores que depositaram seus sonhos na empresa.
