O banco Santander encerrou a conta de uma grande pirâmide de Bitcoin que deixou milhares lesou vítimas no Brasil e no resto do mundo. Com o fim do esquema, que aconteceu em 2016, as vítimas da OneCoin ainda procuram reaver o dinheiro investido, visto que a líder principal da empresa, Ruja Ignatova, a “Rainha das Criptomoedas”, ainda está desaparecida.
Parte dos clientes do esquema estavam no Brasil, quando a OneCoin ainda funcionava e captava pessoas com promessas de rendimentos fixos ao mês com uma moeda que seria melhor que o Bitcoin. Sem sair do papel, a criptomoeda falsa nunca chegou a existir, mas o golpe foi real.
Santander encerrou conta de pirâmide de Bitcoin
O Santander Bank Polska, divisão do gigante banco na Polônia, recebeu denúncias em maio de 2021 que os responsáveis por lavar o dinheiro do esquema OneCoin haviam aberto contas na instituição.
Usando empresas de fachada, como tem feito desde 2016, os promotores da OneCoin criam contas em bancos e operam o capital para tentar tornar os frutos do golpe internacional em dinheiro lícito.
Contudo, o perfil Crypto Xpose no Twitter tem se dedicado a rastrear essas operações e denunciar aos bancos. No caso do Santander, a pirâmide de Bitcoin foi descoberta pelo perfil, que já havia feito denúncias as instituições polonesas.
“Eu queria descobrir qual conta bancária os golpistas usam globalmente e criei um novo acesso vietnamita no portal OneEcosystem. Mesmo assim, os golpistas búlgaros do OneCoin estão usando o mesmo @igoriatrade conta em @SantanderBankPL que relatamos às autoridades polonesas já em 20 de maio.”
I wanted to find out which bank account the scammers use globally and created a new Vietnamese acc on OneEcosystem portal. Still the Bulgarian OneCoin scammers are using the same @igoriatrade account in @SantanderBankPL which we reported to Polish authorities on May 20 already.. pic.twitter.com/oIM82731XW
— Crypto Xpose (@CryptoXpose) August 20, 2021
Nos últimos dias, o perfil voltou a ver movimentações bancárias diferentes, indicando que a pirâmide de bitcoin encerrou a conta na instituição Santander polonesa, migrando suas operações para outra jurisdição.
Denúncia acredita que OneCoin está lavando dinheiro no Reino Unido
O novo país em que a OneCoin pode estar supostamente lavando dinheiro da fraude financeira global é o Reino Unido, apontou o perfil que rastreia as atividades da pirâmide.
Dessa forma, uma conta foi aberta, segunda a denúncia, na instituição Metro Bank, que atua no varejo daquele país.
“O maciço Ponzi internacional da OneCoin mudou sua conta bancária principal novamente. Agora, suas faturas pró-forma dão ao Reino Unido Metro Bank conta para lavar dinheiro e, como de costume, a OneCoin opera por meio de uma empresa de caixa postal, desta vez chamada BRIXIT INTERNATIONAL LIMITED.”
OneCoin massive international Ponzi changed their main bank account again. Now their Proforma-invoices give UK's @Metro_Bank account (ping @MetroBank_Help) to launder money, and as usual OneCoin operates via a postbox shell company this time called BRIXIT INTERNATIONAL LIMITED. pic.twitter.com/QaORC4jSc0
— Crypto Xpose (@CryptoXpose) October 3, 2021
Claro que não está claro ainda se as denúncias correspondem de forma correta, mas cabe o alerta para que as autoridades investiguem o caso.
Na Argentina, por exemplo, até um radialista se envolveu com a OneCoin e segue preso desde dezembro de 2020.
