Uma investigação realizada pela startup israelense de inteligência em blockchain WhiteStream descobriu que a Atlas Quantum enviou bitcoins para uma carteira que funciona na rede Tor.
Conhecida como Wasabi, a carteira tem como principal característica manter o anonimato de seus usuários, ela também tem o código aberto e funciona na rede Tor.
A rede Tor é um sistema descentralizado que torna o uso da Internet anônimo. A Deep Web e a Dark Web, por exemplo, podem ser acessadas através da Tor.
Famosa por rastrear bitcoins de grandes golpes com moedas digitais no mundo, a WhiteStream já conseguiu rastrear bitcoins da organização terrorista ISIS, e de golpistas do Twitter e do YouTube que também usam a carteira Wasabi para esconder bitcoins das autoridades.
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Em uma conversa por e-mail, a WhiteStream disse ao Livecoins que analisou as carteiras de Bitcoin da Atlas Quantum e transações desde maio de 2017. De acordo com a empresa, a Atlas movimentou 150 mil carteiras de Bitcoin, somando cerca de 30 mil bitcoins.
“Com base em nossa análise, parece que as atividades da Atlas Quantum na blockchain começaram em maio de 2017
São pelo menos 150 mil endereços de bitcoin com fluxo geral de cerca de 30.000 BTC ( U$ 220.000.000) .
Atlas enviou bitcoins “roubados” para carteira que funciona na rede Tor
A WhiteStream descobriu que no final de 2019 a Atlas começou a enviar bitcoins para a carteira Wasabi. De acordo com a startup, a ação provavelmente visava esconder os fundos das autoridades.
Desde agosto de 2019, quando a CVM (Comissão de Valores Mobiliários) impediu a Atlas de ofertar contratos coletivos de investimentos, os usuários não conseguiram mais sacar bitcoins.
A Wasabi é uma carteira com mixer que usa a rede Tor para manter as transações privadas, ela também é uma carteira não custodiante.
Por causa dessas características a Wasabi é a carteira preferida dos golpistas que atuam no Twitter e no YouTube. Portanto, é curioso sobre o motivo de a Atlas ter enviado os Bitcoins para a carteira Wasabi.
No final de 2019, vimos um movimento massivo de bitcoins saindo das carteiras da Atlas Quantum em direção à plataforma de Mixer da Wasabi Wallet.
provavelmente para ocultar os rastros dos fundos e interromper quaisquer esforços futuros de confisco.
Agora, de acordo com a empresa israelense, os bitcoins foram enviados para a Wasabi Wallet, o que dificulta o rastreio por autoridades.
“Podemos ver dezenas de transações no valor de centenas de milhares de dólares, exemplos: “
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A WhiteStream também publicou um post no Twitter com parte da análise, no tuíte, a empresa afirma que o “ponzi brasileiro Atlas Quantum enviou aproximadamente US $200 milhões roubados para a Wasabi Wallet.”
“Nossa investigação revela que o esquema Ponzi de $ 200 milhões #AtlasQuantum (Brasil) enviou sistematicamente fundos roubados para @wasabiwallet
Our investigation reveals that the estimated $200M Ponzi Scheme #AtlasQuantum (Brazil) systematically sent stolen funds to @wasabiwallet.
TX's –
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O Livecoins tentou contato com a Atlas para tentar entender o motivo dos bitcoins serem transferidos para o mixer, mas até o fechamento da reportagem não recebemos uma resposta, o espaço fica aberto.
