A Binance, maior corretora de criptomoeda do mundo, anunciou a suspensão de um funcionário após concluir que ele obteve lucros com informações privilegiadas. O indivíduo em questão trabalhava no desenvolvimento da Binance Wallet.
Segundo o texto, as denúncias foram recebidas no último domingo (23), levando um único dia para a Binance confirmar as informações e desligar o empregado.
Em suma, o crime de “insider trading” ou “front-running” consiste em comprar uma criptomoeda, ou outro ativo, sabendo que seu preço pode disparar devido a algum evento que não foi divulgado ao público.
Isso inclui, por exemplo, a listagem do projeto em uma grande corretora ou então uma grande parceria com outra empresa.
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Binance diz que informações não vazaram da Binance Wallet, mas de projeto externo
No relatório preliminar, a Binance aponta seu funcionário ocupava um cargo de desenvolvimento de negócios na BNB Chain antes de se juntar à equipe da Binance Wallet. Segundo o texto, ele teria usado informações privilegiadas obtidas em seu antigo emprego.
“Utilizando informações obtidas em seu cargo anterior e seu conhecimento sobre projetos on-chain, o funcionário sabia que o projeto planejava um Evento de Geração de Tokens (TGE, na sigla inglesa) e esperava que isso gerasse interesse significativo da comunidade”, aponta o texto.
“Antes do anúncio público do lançamento do token do projeto, o funcionário utilizou múltiplos endereços vinculados para adquirir um grande volume de tokens do projeto. Após o anúncio, ele vendeu rapidamente parte de suas participações para realizar lucros consideráveis, enquanto os tokens restantes ainda mantinham ganhos não realizados significativos.”
A Binance não informou o nome do projeto em questão, nem mesmo os valores negociados por seu funcionário e o impacto causado no mercado. No entanto, aponta que a prática representa uma clara violação das políticas da empresa.
Binance suspende funcionário e promete processá-lo
Seguindo o texto, a Binance afirma que seu funcionário já foi suspenso. Indo além, também cita que trabalhará com autoridades locais, da jurisdição de seu funcionário, e promete tomar medidas legais adequadas.
Em muitos países, a prática do uso de informações privilegiadas para lucrar em investimentos é considerado um crime.
Como exemplo, um ex-gerente da Coinbase já foi preso pelo mesmo motivo em 2022. O mesmo aconteceu com um ex-diretor da OpenSea naquele mesmo ano.
O The Wall Street Journal, maior jornal dos EUA, já acusou a Binance de insider trading, mas sem provar nada.
Na data, Changpeng Zhao, então CEO da Binance, disse que sua empresa tem uma tolerância zero com essa prática e pediu para que denuncias fossem enviadas por e-mail.
Binance distribui US$ 100.000 para investigadores que denunciaram o golpe
Finalizando seu texto, a Binance diz ter distribuído US$ 100.000 (R$ 570.000) entre quatro pessoas que fizeram às denúncias sobre o funcionário em questão.
“Agradecemos a supervisão contínua da comunidade e encorajamos qualquer pessoa com informações relevantes a denunciar por meio de nosso canal oficial (audit@binance.com)”, comentou a corretora.
“Assim, para aqueles que enviaram denúncias válidas por meio do canal oficial de denúncias da Binance (audit@binance.com), concluímos o processo de verificação e eliminação de duplicações. Conforme prometido, uma recompensa total de USD 100.000 será igualmente distribuída entre os denunciantes.”
O comunicado nota que algumas denúncias foram feitas publicamente nas redes sociais, mas a Binance nota que as recompensas serão pagas somente para usuários que usaram seu canal oficial (e-mail).
A nota completa pode ser lida no tuíte abaixo.
Investigation Findings on Staff Misconduct in Trading
Dear Binance Users and Community Members,
On March 23, 2025, Binance’s Internal Audit team received a complaint alleging that one of our staff members engaged in front-running trades using insider information to gain… pic.twitter.com/SVVvu4rX1x
— Binance Wallet (@BinanceWallet) March 25, 2025
