A Binance, maior corretora de criptomoeda do mundo, anunciou a suspensão de um funcionário após concluir que ele obteve lucros com informações privilegiadas. O indivíduo em questão trabalhava no desenvolvimento da Binance Wallet.
Segundo o texto, as denúncias foram recebidas no último domingo (23), levando um único dia para a Binance confirmar as informações e desligar o empregado.
Em suma, o crime de “insider trading” ou “front-running” consiste em comprar uma criptomoeda, ou outro ativo, sabendo que seu preço pode disparar devido a algum evento que não foi divulgado ao público.
Isso inclui, por exemplo, a listagem do projeto em uma grande corretora ou então uma grande parceria com outra empresa.
Binance diz que informações não vazaram da Binance Wallet, mas de projeto externo
No relatório preliminar, a Binance aponta seu funcionário ocupava um cargo de desenvolvimento de negócios na BNB Chain antes de se juntar à equipe da Binance Wallet. Segundo o texto, ele teria usado informações privilegiadas obtidas em seu antigo emprego.
“Utilizando informações obtidas em seu cargo anterior e seu conhecimento sobre projetos on-chain, o funcionário sabia que o projeto planejava um Evento de Geração de Tokens (TGE, na sigla inglesa) e esperava que isso gerasse interesse significativo da comunidade”, aponta o texto.
“Antes do anúncio público do lançamento do token do projeto, o funcionário utilizou múltiplos endereços vinculados para adquirir um grande volume de tokens do projeto. Após o anúncio, ele vendeu rapidamente parte de suas participações para realizar lucros consideráveis, enquanto os tokens restantes ainda mantinham ganhos não realizados significativos.”
A Binance não informou o nome do projeto em questão, nem mesmo os valores negociados por seu funcionário e o impacto causado no mercado. No entanto, aponta que a prática representa uma clara violação das políticas da empresa.
Binance suspende funcionário e promete processá-lo
Seguindo o texto, a Binance afirma que seu funcionário já foi suspenso. Indo além, também cita que trabalhará com autoridades locais, da jurisdição de seu funcionário, e promete tomar medidas legais adequadas.
Em muitos países, a prática do uso de informações privilegiadas para lucrar em investimentos é considerado um crime.
Como exemplo, um ex-gerente da Coinbase já foi preso pelo mesmo motivo em 2022. O mesmo aconteceu com um ex-diretor da OpenSea naquele mesmo ano.
O The Wall Street Journal, maior jornal dos EUA, já acusou a Binance de insider trading, mas sem provar nada.
Na data, Changpeng Zhao, então CEO da Binance, disse que sua empresa tem uma tolerância zero com essa prática e pediu para que denuncias fossem enviadas por e-mail.
Binance distribui US$ 100.000 para investigadores que denunciaram o golpe
Finalizando seu texto, a Binance diz ter distribuído US$ 100.000 (R$ 570.000) entre quatro pessoas que fizeram às denúncias sobre o funcionário em questão.
“Agradecemos a supervisão contínua da comunidade e encorajamos qualquer pessoa com informações relevantes a denunciar por meio de nosso canal oficial (audit@binance.com)”, comentou a corretora.
“Assim, para aqueles que enviaram denúncias válidas por meio do canal oficial de denúncias da Binance (audit@binance.com), concluímos o processo de verificação e eliminação de duplicações. Conforme prometido, uma recompensa total de USD 100.000 será igualmente distribuída entre os denunciantes.”
O comunicado nota que algumas denúncias foram feitas publicamente nas redes sociais, mas a Binance nota que as recompensas serão pagas somente para usuários que usaram seu canal oficial (e-mail).
A nota completa pode ser lida no tuíte abaixo.
Investigation Findings on Staff Misconduct in Trading
Dear Binance Users and Community Members,
On March 23, 2025, Binance’s Internal Audit team received a complaint alleging that one of our staff members engaged in front-running trades using insider information to gain… pic.twitter.com/SVVvu4rX1x
— Binance Wallet (@BinanceWallet) March 25, 2025
