O CEO da corretora de criptomoedas EminiFX, Eddy Alexandre, confessou a culpa pela fraude contra os investidores de sua empresa perante um tribunal de justiça dos Estados Unidos.
Ele criou uma plataforma que operava nos mercados de criptomoedas e forex, captando 240 milhões de dólares dos investidores. Ou seja, mais de 1,2 bilhão de reais foram depositados em sua empresa.
Na última sexta-feira (10), o procurador dos Estados Unidos, Damian Williams, anunciou que o réu confessou a culpa dos seus crimes.
Como a corretora de criptomoedas e forex praticou fraude contra investidores?
De acordo com o procurador de Nova Iorque que acompanha o caso, Eddy confessou que atraia as vítimas com promessas semanais de rendimentos. Assim, os clientes acreditavam que 5% por semana seriam ganhos com os investimentos na plataforma.
Após o dinheiro dos clientes chegar na plataforma, o CEO da corretora de criptomoedas extraviava os valores para suas despesas pessoais.
Para Damian Williams, o caso segue como mais um alerta ao mercado de investimentos em criptomoedas, com prejuízos de milhões de dólares.
“Eddy Alexandre admitiu hoje ter atraído investidores para seu golpe de investimento em criptomoeda, fabricando retornos semanais de pelo menos 5%. Na verdade, Alexandre deixou de aplicar uma parte substancial do dinheiro desses investidores e até usou parte dos recursos para compras pessoais. O golpe de Alexandre fez com que os investidores perdessem milhões de dólares, e este caso deve servir como mais um alerta aos executivos de criptomoedas de que o Distrito Sul de Nova York está observando de perto e pronto para processar toda e qualquer má conduta nos mercados de criptomoedas.”
Investimentos auxiliados por robô se mostrou fraude
As operações da EminiFX ocorreram entre os anos de 2021 e 2022, com estimativas de US$ 248 milhões investidos na plataforma.
Para passar ainda mais confiança aos investidores, o CEO afirmava que todas as suas operações contavam com auxílio de um robô. Ou seja, a empresa alegava operar o dinheiro com tecnologias de ponta e baixos riscos.
Com o “segredo comercial”, as promessas para clientes envolviam dobrar o capital aportado em dois meses, o que de fato se mostrou falso com o tempo. Além de não dar os retornos prometidos, a empresa falsa ainda viu valores saírem para compra de um BMW e aluguéis de Mercedes-Benz.
As investigações contra o suspeito envolveram até o FBI, e ele poderá pegar uma pena de até 10 anos pelos crimes. No entanto, apenas em julho de 2023 a pena será divulgada. Além disso, o réu se comprometeu a devolver os valores que roubou dos investidores, diz a nota da justiça dos EUA.
