Em 2020, a China derrubava um dos maiores golpes envolvendo criptomoedas, o PlusToken. Estima-se que o governo chinês tenha aprendido 194.775 bitcoins (R$ 20 bi), 833.000 ETH (R$ 6,6 bi) e diversas outras criptomoedas como LTC, EOS, DASH, XRP, DOGE, BCH e USDT.
Algumas pessoas apontam que o governo chinês despejou tais moedas logo após elas serem apreendidas. Entretanto, Ki Young Ju, co-fundador da Crypto Quant, acredita que tais criptomoedas não foram vendidas, tornando a China a segunda maior baleia de Bitcoin.
Já a carteira com o maior número de bitcoins, com 252.597 BTC (R$ 26,5 bi), pertence a Binance. Contudo, vale notar que este saldo pertence a seus clientes, ou seja, a corretora está apenas fazendo a custódia de tais ativos.
China pode ser uma grande baleia de Bitcoin e Ethereum
Como comparação, o CEO da Crypto Quant aponta que a MicroStrategy, empresa pública como o maior número de bitcoins em caixa, possui 130.000. Já a China, possui 194.000 BTC, sendo uma das maiores baleias do mercado.
“Curiosidade: O governo da China é uma baleia de criptomoedas.”
“As autoridades chinesas apreenderam 194 mil BTC, 833 mil ETH e outras [criptomoedas] do golpe PlusToken em 2019. Eles confiscaram esses ativos, no valor de US$ 6 bilhões, para o tesouro nacional.”
FUN FACT: Government of China🇨🇳 is a crypto whale.
Chinese authorities seized 194k BTC, 833k ETH, and others from the PlusToken scam in 2019. They forfeited these $6 billion-worth assets to the national treasury.
FWIW, MicroStrategy has 130k $BTC. pic.twitter.com/Ilqp7EnenL
— Ki Young Ju (@ki_young_ju) November 2, 2022
Além disso, vale lembrar que o Bitcoin perdeu 70% de seu valor no último ano. Portanto, tal montante era ainda mais chamativo em 2021.
Indo além, Ki Young Ju também aponta que a Bulgária pode ser outra baleia, ainda maior, com mais de 200.000 bitcoins em seu caixa. Tal montante é equivalente a R$ 21 bilhões e também encontrados com criminosos, mas não há informações sobre a venda, nem mesmo o confisco dos mesmos.
Golpistas do PlusToken ainda estão movendo bitcoins
Apesar da queda do PlusToken, o CEO da Crypto Quant aponta que os golpistas ainda estão movendo parte das moedas. Como exemplo, nota a movimentação de 50 bitcoins na semana passada.
Tal golpe foi tão grande que muitos acreditam que ele tenha sido o responsável pelo bear market de 2018 e 2019.
“Estamos rastreando suas carteiras desde 2019. É uma pena ver o mercado cair devido a esses vilões. Odeio tanto esses golpistas…”
We've been tracking down their wallets since 2019. It sucks to see the market goes down due to these villains. I hate these scammers so much… You might be the same.https://t.co/uFhvXSjof7 pic.twitter.com/UTRcY8Ak5j
— Ki Young Ju (@ki_young_ju) November 2, 2022
No gráfico, Ju aponta o emaranhado de transações criado pelos golpistas que tentavam ocultar o rastro on-chain para que pudessem usar as criptomoedas do esquema sem levantar suspeitas.
Por fim, voltando aos bitcoins da China, jornalistas apontaram que tais criptomoedas foram vendidas ainda naquela época. Entretanto, mais difícil que obter informações das ações do governo chines é verificá-las.
