A CVM dos Estados Unidos, SEC, iniciou um processo contra o brasileiro Francisley Valdevino da Silva, o Sheik dos bitcoins, pelos seus crimes de pirâmides financeiras no país.
Os suspeitos da prática criminosa são Francisley Valdevino Da Silva, Juan Antonio Tacuri Fajardo, Ramon Antonio Perez Arias e Jose Ramiro Coronado Reyes.
Os três cúmplices do brasileiro moram nos Estados Unidos, em comunidades espanholas no país. Assim, as investigações acreditam que eles eram os líderes do golpe nos locais, onde captavam vítimas para as pirâmides de investimentos.
CVM dos EUA intima Sheik dos bitcoins e cúmplices
A CVM dos EUA divulgou, na última quarta-feira (14), que a empresa Forcount Trader Systems é suspeita de causar um prejuízo de US$ 8,4 milhões em investidores do país.
Liderada pelo Sheik dos bitcoins, brasileiro acusado em duas jurisdições, a pirâmide prometia rendimentos com criptomoedas. As promessas de ganhos da empresa eram justificadas por supostas operações de trade e mineração, que não existiam de verdade.
Além de captar dinheiro de vítimas de comunidades de língua espanhola nos Estados Unidos, o “sheik” e seus comparsas atuaram em outros países.
De acordo com Thomas P. Smith, Diretor Regional Interino do Escritório Regional de Nova York da SEC, os criminosos enganaram os investidores com altas promessas de ganhos.
“Como alega a denúncia, Da Silva, Tacuri, Perez e Coronado enganaram os investidores, a maioria dos quais eram membros de comunidades de língua espanhola, com falsas promessas de altos retornos em investimentos relacionados a criptoativos. Proteger os investidores de esquemas de pirâmide fraudulentos em que os promotores apresentam altos retornos e estruturas complexas de comissões faz parte da missão da SEC de tornar os mercados justos e abertos a todos.”
Golpistas processados na esfera criminal em Nova York
Os golpistas das criptomoedas, sendo um deles uma figura conhecida no Brasil, agora têm os seus casos analisados pela justiça de Nova York.
Contra o brasileiro Sheik dos bitcoins, um tribunal decidiu abrir uma ação criminal em Nova York. Juan Tacuri também é o outro cúmplice citado na ação.
No Brasil, Francisley Valdevino foi indiciado pela Polícia Federal no início da semana, quando seus crimes no país acabaram de ter concluídos a investigação. Isso porque, ele é um dos alvos da Operação Poyas, que investigou o Grupo InterAG e empresas como a Rental Coins, que criaram um esquema de pirâmide financeira com criptomoedas, com sede em Curitiba (PR).
Ou seja, da América do Norte ao Sul, o “Sheik dos bitcoins” segue processado como golpista das criptomoedas, após lesar milhares de investidores em diversos países.
No Brasil, vale lembrar, o suspeito aplicou golpes em diversas personalidades. Entre elas estão Sasha Meneghel e a família Janguiê Diniz, como revelado pelo Livecoins.
