O Departamento Federal de Investigação dos EUA, mais conhecido pela sigla FBI, derrubou três sites que prometiam recuperar criptomoedas perdidas por investidores. A agência destaca que se tratavam de golpes.
Embora essas empresas afirmassem possuir um grande histórico de sucesso devido às suas capacidades de rastreamento, tal afirmação era uma mentira. Além disso, os serviços também contavam com avaliações falsas para enganar as vítimas.
Não há informações sobre as pessoas responsáveis por esses sites.
FBI derruba três sites que aplicavam golpes em investidores de criptomoedas
Conforme as transações da maioria das criptomoedas são públicas, qualquer pessoa pode rastrear transações para acompanhar o fluxo do dinheiro. Isso é muito útil para profissionais de segurança, público ou privados, para encontrar criminosos ou recuperar fundos roubados.
Como exemplo, autoridades americanas recuperaram US$ 4.700 na última segunda-feira (9) após uma investigação que durou quase dois anos.
No entanto, o FBI informa que algumas empresas estavam aproveitando esse momento de vulnerabilidade de vítimas de roubos de criptomoedas para aplicar um segundo golpe.
Com avaliações falsas para dar legitimidade aos seus negócios, os golpistas cobravam uma taxa inicial de suas vítimas para iniciar seus trabalhos. Após o pagamento, no entanto, eles entregavam um relatório de rastreamento incompleto ou impreciso, não ajudando em nada.
“Essas empresas utilizam ampla publicidade nas redes sociais, incluindo avaliações falsas, para convencer as vítimas da legitimidade de seus serviços”, escreveu o FBI.
“ESTE SITE FOI APREENDIDO.”
“Este domínio foi apreendido pelo Federal Bureau of Investigation (FBI) de acordo com um mandado de apreensão emitido conforme 18 U.S.C. § 1343 e 18 U.S.C. § 1349, emitido pelo Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul da Califórnia, como parte de uma operação conjunta de aplicação da lei e ação pelo: O Escritório do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul da Califórnia Federal Bureau of Investigation”, aponta o comunicado em um dos sites.
Os três sites derrubados foram MyChargeBack, Payback LTD e Claim Justice. Um deles já havia sido repreendido pela FCA, órgão regulador britânico, por estar se passando por outra empresa registrada no país.
Em sites como Trustpilot, é possível ver diversos relatos antigos elogiando esses serviços. Segundo o FBI, todos eram falsos e tinham o intuito de atrair novos clientes.
“Melhores do mundo”, aponta uma das avaliações.
Finalizando o comunicado, o FBI recomenda que investidores façam uma pesquisa detalhada sobre as empresas que estão lidando.
“Desconfie se ela usar uma linguagem vaga, tiver uma presença online mínima e fizer promessas sobre a capacidade de recuperar fundos”, escreveu o FBI, também notando que agências governamentais não cobram para realizar essas investigações.
