A empresa “Freedon Serviços Digitais“, com sede na cidade de São Paulo, é alvo de um inquérito policial após uma negociação de Bitcoin que não terminou nada bem para seu cliente.
Após algum tempo a empresa foi renomeada para “You be Bank Pagamentos EIRELI“, mas com o mesmo CNPJ que aponta um negócio registrado em 2014.
Em contato com a reportagem do Livecoins, o advogado de defesa de um cliente que acusa problemas explicou mais sobre o caso da empresa que recebeu R$ 1,5 milhão de apenas uma pessoa.
“Freedon Serviços Digitais” é acusada de fraudar negociações de Bitcoin e inquérito policial apura o caso
Mais uma empresa de São Paulo é investigada pela delegacia de polícia civil após realizar negociações de Bitcoin que não se mostraram corretas. Essa é a acusação que pesa contra a “Freedon Serviços Digitais”, que recebeu de apenas um cliente R$ 1,5 milhão que deveria ser utilizado para comprar Bitcoin para ele.
Contudo, após o envio milionário de dinheiro para a empresa desconhecida por grande parte do mercado de criptomoedas brasileiro, ocorrido em julho de 2021, o cliente não teria recebido a quantidade de Bitcoin prometida a ele.
Após reclamar bastante com a empresa por não receber sua criptomoeda, o cliente recebeu seu valor em Real de volta três meses depois, no início de outubro. Contudo, o Bitcoin já registrara uma grande valorização no mercado, deixando o cliente em prejuízo de R$ 660 mil.
Para alcançar clientes, a empresa se apresentava como um banco digital que oferecia negociações de Bitcoin.
O que diz a defesa do cliente lesado pela empresa?
Em conversa com o Livecoins, o escritório Costa Silva, Rodrigues & Advogados Associados disse que já tramita um inquérito policial na justiça para apurar essa situação que está causando prejuízos em vários clientes.
“Objetivando contribuir para a necessária transparência do setor de criptomoedas, especialmente alertando e preservando investidores incautos, levamos a conhecimento de Vossas Senhorias recente investigação criminal envolvendo as empresas Freendon Serviços Digitais e Freedon Banco Digital, seus sócios e operadores, acusados de desviar recursos depositados por clientes em sua conta-corrente para a aquisição de Bitcoins.
Consta do inquérito instaurado na 3.ª Delegacia de Fraudes Financeiras do DEIC, dirigida pelo Delegado Luiz Eduardo Maturano, que referida empresa apropriou-se de valores depositados por clientes em sua conta-corrente, sem a entrega das respectivas criptomoedas negociadas. Investigações indicam que a empresa, constituída em nome de Sihuang Huang, uma interposta pessoa (laranja), seria gerida por uma organização criminosa de estelionatários e destinada à prática de golpes.
Os fatos encontram-se estampados no Boletim de Ocorrência 75/2021 e Inquérito Policial Processo n.º XXX – DIPO 4, com representação de vítimas por parte de nosso escritório de advocacia, no qual estão adotadas medidas necessárias ao bloqueio judicial de bens e a prisão dos envolvidos.”
O escritório do investidor lesado ainda pediu a investigação completa sobre o que a possível organização criminosa fez com seu dinheiro enquanto ele estava em posse deles, visto que ele pode ter passado por redes criminosas.
Desconfiança com empresas do mercado é importante para prevenir golpes
Este caso ilustra a importância de se verificar com antecedência as credenciais e reputação de mercado de uma empresa antes de negociar criptomoedas. Como o lema do Bitcoin é “você é seu próprio banco”, os usuários devem considerar isso ao negociar com terceiros.
Além disso, como o Bitcoin passou por uma grande valorização de mercado nos últimos meses, é natural que golpes surjam no mercado, devendo investidores redobrarem suas atenções ao buscar exposição a moeda digital.
A reportagem do Livecoins procurou conversar com os representantes da empresa Freedon Serviços Digitais (agora nomeada You Be Bank Pagamentos Eireli), mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria.
