Um homem nos Estados Unidos foi acusado de roubar US$ 630 mil (R$ 3.2 milhões) de vítimas de golpes de falso romance e falso prêmio de loteria. De acordo com um comunicado da justiça americana, Austin Nedvedo admitiu que liderava o esquema que convertia o dinheiro das vítimas em Bitcoin.
O golpista atraía vítimas com promessas de prêmios em loteria. Para ganhar o suposto prêmio, as vítimas tinham que pagar “taxas administrativas”. O valor roubado era convertido em Bitcoin, a polícia encontrou US$ 630.000 em plataformas de Bitcoin.
O homem agora pode enfrentar até 40 anos de prisão por fraude eletrônica e ter que pagar multa de até US $ 750.000.
De acordo com o comunicado, ele usava plataformas P2P para anunciar seus serviços, sendo as principais a LocalBitcoins.com e Paxful. O homem realizou o esquema de 2017 a 2019, dando golpes de falsos romances e falsas premiações de loteria.
Nos esquemas de romance, o homem convencia as vítimas a enviarem dinheiro para ele, já no caso da loteria, ele convencia as vítimas que poderiam comprar bilhetes premiados, o pagamento deveria ser em Bitcoin e o próprio golpista vendia a criptomoeda para suas vítimas. Assim, apesar de a vítima pagar pelas moedas digitais, o valor era enviado para outro golpista.
“De 2017 a 2019, Nedved participou de esquemas de romance e loteria visando vítimas vulneráveis. Em esquemas de romance, as vítimas eram orientadas a enviar dinheiro ao exterior para pessoas que acreditavam ter interesses românticos, enquanto nos esquemas de loteria as vítimas são convencidas de que podem comprar um bilhete premiado ou receber subsídios do governo. diz o comunicado.
Golpistas atraíam vítimas com promessas de ganhos na loteria e falsos romances
Em um caso específico, um golpista se passando por ‘Jonathan G’ enganou uma vítima de 78 anos fazendo ela acreditar que ele era um empresário. Ele convenceu a mulher que se casaria com ela. Meses após seu romance online, ele disse que sua empresa de petróleo havia sofrido um acidente e que precisava de dinheiro para reparar os danos.
A vítima foi orientada a procurar o primeiro golpista, Austin Nedvedo, que vendeu US$ 100 mil em Bitcoin para a mulher, mas os bitcoins foram enviados diretamente para o segundo golpista, “Jonathan G”.
“Em 25 de junho de 2018, em um estacionamento, Maine, a vítima, deu a Austin um cheque para comprar aproximadamente US $ 100.000 em Bitcoin. Ele então enviou o valor para uma carteira controlada por “Jonathan G.”
“Quando Austin Nedvedo aceitou $ 100.000 da senhora, ele sabia que ela era uma vítima de fraude de romance.”
Dois dias depois um outro golpista conseguiu roubar mais $ 40.000 da mesma mulher.
Após os golpes, eles convertiam todo dinheiro em Bitcoin, então enviavam os ativos para plataformas que oferecem rendimentos na moeda digital ou enviavam para terceiros ainda não identificados.
Golpista pode passar 40 anos atrás das grades
As acusações contra Austin Nedvedo e outros 3 golpistas por fraude eletrônica preveem uma sentença de até 20 anos de prisão e multa de até $ 250.000.
A acusação de formação de quadrilha e lavagem de dinheiro prevê outra pena de mais 20 anos de prisão e multa de até US $ 500 mil ou o dobro do valor dos valores envolvidos nas transações financeiras que foram objeto de conspiração.
Se condenados, portanto, os golpistas podem passar 40 anos atrás das grades. O juiz do Tribunal Distrital dos EUA, Timothy S. Hillman, agendou a sentença para 7 de abril de 2020. Austin está sob custódia cumprindo pena por outra condenação por fraude.
