Usando identidades e notas falsas, membros de uma quadrilha se passavam por investidores de sucesso para atrair potenciais vítimas. Em um de seus golpes, chegaram a roubar o equivalente a mais de 8 milhões de reais em criptomoedas.
No entanto, autoridades francesas deram início a uma operação de busca e apreensão na última terça-feira (6), prendendo dois suspeitos. Além disso, a polícia também conseguiu confiscar 58.000 euros, dois veículos Porsche, um Bentley e um relógio de luxo avaliado em mais de R$ 270.000.
Ambos foram indiciados na quinta-feira (8) sob acusações de crime organizado, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Embora seus nomes reais não foram divulgados, é notado que os criminosos usassem identidades falsas, apresentando-se como Philippe Pictet, Alexandre Karlstein ou Richard Von Stein.
Notas falsas, criptomoedas de verdade
Passando-se por investidores bem-sucedidos, os golpistas então marcavam encontros com suas futuras vítimas em hotéis ou restaurantes de luxo. Tal reunião de negócios visava a negociação de criptomoedas por dinheiro vivo.
Entretanto, as notas usadas pelos suspeitos eram falsas. Ou seja, as vítimas saiam do negócio com uma mala de euros falsos enquanto a quadrilha embolsava com bitcoins, ethers e USDC de verdade.
A mídia local destaca que vítimas possuíam diversas nacionalidades. Em julho de 2019, a quadrilha roubou o equivalente a mais de R$ 8 milhões em um nesses negócios em Milão, na Itália.
No ano seguinte, o mesmo golpe foi aplicado em outras regiões, incluindo Paris, na França. Sendo assim, mais vítimas registraram perdas equivalentes a outros R$ 2,7 milhões.
“Durante a data, as vítimas transferiram criptomoedas em troca de uma mala de notas falsas ou para carteiras digitais cujos golpistas obtiveram a chave privada ou código de recuperação manipulando o telefone da vítima, para então dispor dos fundos como bem entendessem”, nota o comunicado de imprensa da polícia francesa.
Dois suspeitos já foram detidos
Com uma operação coordenada, a polícia realizou mandados de busca e apreensão nas regiões de Paris, Megève e Cannes na última terça-feira (6), conseguindo deter dois suspeitos das acusações acima.
Além das prisões, a polícia francesa também conseguiu confiscar três carros de luxo, dois da marca Porsche e um da Bentley, bem como um relógio de luxo avaliado em mais de R$ 270.000, 58.000 euros e o equivalente a R$ 1,5 milhão em criptomoedas.
“As investigações técnicas da seção de pesquisas de Bordeaux e o monitoramento da blockchain também permitiram identificar os responsáveis pela lavagem dos recursos”, comentou Frédérique Porterie, procurador responsável pelo caso.
Por fim, é notado que as investigações continuam. Afinal, mais pessoas podem estar envolvidas no esquema. Além disso, também é esperado que novas vítimas se pronunciem.
