O governo de Israel publicou uma lista de 187 endereços de criptomoedas ligados à Guarda Revolucionária do Irã, visando confiscar esses ativos.
Segundo levantamento feito pela Elliptic, tais carteiras processaram US$ 1,5 bilhão (R$ 7,94 bilhões) na stablecoin USDT. No entanto, hoje possuem 0,1% desse valor, ou seja, somente US$ 1,5 milhão.
Outro ponto destacado pela empresa de análise on-chain é que, ao contrário do que Israel afirma, algumas dessas carteiras podem pertencer a serviços de criptomoedas, como corretoras, por exemplo.
Israel lista 187 endereços ligados à Guarda Revolucionária do Irã
No comunicado de 4 páginas, Escritório Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo de Israel (NBCTF) lista 187 endereços de criptomoedas, todos eles da rede Tron (TRX), afirmando que eles pertencem à Guarda Revolucionária do Irã.
O governo então solicita o confisco desses ativos.
“De acordo com minha autoridade conforme a seção 56(b) da Lei Antiterrorismo 5776-2016, e tendo me convencido de que as carteiras de criptomoedas especificadas na lista abaixo são propriedade da organização terrorista designada Guarda Revolucionária do Irã, ou propriedade usada para a prática de um crime terrorista grave, conforme definido na Lei, ordeno a apreensão da propriedade e de quaisquer outros ativos virtuais que sejam ou venham a ser encontrados nas carteiras, conforme declarado, a fim de confiscar os mesmos, sujeitos às disposições da seção 66 da Lei.”
Embora criptomoedas como Bitcoin e Ethereum sejam inconfiscáveis, caso mantidas em autocustódia, o uso da rede Tron sugere que Guarda Revolucionária do Irã estava usando stablecoin como USDT.
Neste caso, a Tether, emissora da USDT, poderia congelar esses ativos caso concorde com a decisão.
Uma análise feita pela Elliptic aponta que 39 dos 187 endereços foram congelados pela Tether no último sábado (13). O total congelado chega a US$ 1,5 milhão.
“Esses endereços receberam coletivamente 1,5 bilhão de dólares em stablecoin USDT da Tether”, escreveu a Elliptic. “No entanto, não é possível verificar se todas essas transações estão diretamente ligadas ao IRGC, já que alguns dos endereços podem ser controlados por serviços de criptomoedas e fazer parte da infraestrutura de carteiras usada para facilitar transações para vários clientes.”
Finalizando, a empresa destaca que o governo americano anunciou na última quinta-feira (11) o congemaneto de US$ 584.741 em USDT ligados a Mohammad Abedini, que estaria fornecendo sistemas de navegação para a IRGC.
