A KuCoin, uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo, pagou uma multa de US$ 297 milhões (R$ 1,8 bilhão) para o governo americano. Além da quantia, a corretora também se declarou culpada por operar nos EUA sem licença, falhando em implementar programas de anti-lavagem de dinheiro e de KYC (conheça seu cliente).
A multa é semelhante a outra paga pela sua concorrente Binance em 2023, no valor de US$ 4 bilhões (R$ 23,6 bilhões). Na data, Changpeng Zhao, fundador da Binance, se declarou culpado e, mais tarde, foi condenado a 4 meses de prisão.
No caso dos fundadores da KuCoin, Chun Gan e Ke Tang, ambos abandonaram seus cargos administrativos após serem processados pelos EUA.
KuCoin paga multa bilionária para governo americano
Fundada em 2017, a KuCoin se tornou uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo. No entanto, a Justiça dos EUA aponta que a corretora tinha 1,5 milhão de clientes americanos, resultando em US$ 184,5 milhões em taxas mesmo sem uma licença para operar no país.
Somado a isso, a procuradora Danielle R. Sassoon revela que a KuCoin não exigia que seus clientes verificassem suas identidades até julho de 2023, usando essa política para atrair novos usuários.
“Durante anos, a KuCoin evitou implementar as políticas de combate à lavagem de dinheiro exigidas, projetadas para identificar atores criminosos e prevenir transações ilícitas.”
“Como resultado, a KuCoin foi usada para facilitar transações suspeitas no valor de bilhões de dólares e transmitir possíveis produtos de atividades criminosas, incluindo fundos provenientes de mercados da darknet, malware, ransomware e esquemas de fraude”, continuou Sassoon. “A confissão de culpa e as penalidades de hoje demonstram o custo de recusar-se a seguir essas leis e permitir que atividades ilícitas continuem.”
Como punição, a corretora concordou em pagar os US$ 184,5 milhões que obteve de receita de americanos, bem como uma multa de US$ 112,9 milhões. A soma chega a US$ 297,4 milhões (R$ 1,8 bilhão).
Além disso, a KuCoin também concordou em sair do território americano por pelo menos dois anos. O processo contra Chun Gan e Ke Tang, fundadores da corretora, foi adiado, mas a dupla está abandonando todas as funções administrativas.
Token da KuCoin opera em alta
Apesar da multa de R$ 1,8 bilhão, o token da KuCoin (KCS) opera em alta de 13% nesta terça-feira (28), sendo a quinta criptomoeda entre as cem maiores que mais sobe no dia. Como comparação, o Bitcoin sobe 3,8% no mesmo período enquanto se recupera da queda de ontem.
Em nota, a KuCoin disse estar orgulhosa em chegar a um acordo com as autoridades dos EUA, estando pronta para começar um novo capítulo em sua história.
