Agentes da polícia federal do Brasil em operação (Imagem IA/Livecoins)
A Polícia Federal do Brasil (PF) deflagrou nesta quarta-feira (30) a Operação Fantasos, para cumprir mandados contra suspeitos de participar de um esquema ponzi de criptomoedas que atuou nos EUA e outros países.
O principal investigado é o brasileiro Douver Torres Braga, criador da Trade Coin Club, e que foi extraditado da Suíça para os Estados Unidos em fevereiro de 2025, como noticiado pelo Livecoins na época.
De acordo com informações divulgadas pela PF, a nova ação visa coibir os crimes financeiros e de lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas.
Em nota à imprensa, a Polícia Federal declarou que 50 policiais federais saíram às ruas, para o cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão domiciliar. As cidades alvo da Operação Fantasos estão no Estado do Rio de Janeiro, sendo Petrópolis, na região serrana, e Angra dos Reis, região dos Lagos.
Além disso, a justiça autorizou o sequestro de bens e valores de até R$ 1,6 bilhão, valor arrecadado pelo crime, segundo as investigações.
O esquema, segundo a investigação, consistia em um esquema fraudulento internacional do tipo Ponzi. Assim, entre dezembro de 2016 e maio de 2018, o principal articulador do grupo lesou milhares de investidores de vários países com falsas promessas de rendimentos associadas ao mercado de criptomoedas.
Apesar de as buscas ocorrerem alguns anos após a fraude praticada, as autoridades esperam coletar maiores informações sobre o golpe financeiro. Além disso, apreensão de bens pode colaborar com a devolução de valores para as vítimas do esquema.
Chama atenção que as investigações contaram com o apoio das agências dos Estados Unidos, como Federal Bureau of Investigation (FBI), Homeland Security Investigations (HSI) e Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI).
Com a coleta de mais informações, a investigação pretende reforçar o entendimento do caso, assim como identificar outros suspeitos de participar no crime.
A justiça brasileira no passado chegou a receber um pedido de colaboração das autoridades dos EUA para prender Douver Torres no Brasil. Contudo, após buscas em endereços ligados a ele, o suspeito não foi encontrado no país.
Preso na Suíça, ele já foi encaminhado para julgamento nos EUA e segue à disposição da justiça no país.
A Trade Coin Club (TCC) tinha outros parceiros além de Douver segundo a investigação, que também devem se tornar alvos no processo.
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