lavagem de dinheiro

Europol prende 5 pessoas acusadas de lavar R$ 2,9 bilhões em criptomoedasEuropol prende 5 pessoas acusadas de lavar R$ 2,9 bilhões em criptomoedas

Europol prende 5 pessoas acusadas de lavar R$ 2,9 bilhões em criptomoedas

A Europol revelou nesta segunda-feira (30) a prisão de 5 pessoas envolvidas em um esquema de lavagem de dinheiro de…

30/06/2025 12:13
EUA acusam russo de lavar US$ 500 milhões através de empresa de criptomoedasEUA acusam russo de lavar US$ 500 milhões através de empresa de criptomoedas

EUA acusam russo de lavar US$ 500 milhões através de empresa de criptomoedas

Os EUA estão acusando Iurii Gugnin (38) de lavar US$ 530 milhões em criptomoedas entre 2023 e 2025 através de…

10/06/2025 11:06
Executivo é condenado a 41 meses de prisão por esconder 450 bitcoinsExecutivo é condenado a 41 meses de prisão por esconder 450 bitcoins

Executivo é condenado a 41 meses de prisão por esconder 450 bitcoins

Firoz Patel, um executivo canadense de 50 anos, foi condenado nos EUA a 41 meses de prisão nesta quinta-feira (6)…

07/02/2025 12:03
Autoridades prendem 23 pessoas em caso de lavagem de dinheiro de R$ 615 milhõesAutoridades prendem 23 pessoas em caso de lavagem de dinheiro de R$ 615 milhões

Autoridades prendem 23 pessoas em caso de lavagem de dinheiro de R$ 615 milhões

A Eurojust, Agência da União Europeia para a Cooperação Judiciária Penal, anunciou a prisão de 23 pessoas envolvidas em um…

28/01/2025 10:50
Desenvolvedor do Tornado Cash é condenado a 5 anos de prisãoDesenvolvedor do Tornado Cash é condenado a 5 anos de prisão

Desenvolvedor do Tornado Cash é condenado a 5 anos de prisão

Alexey Pertsev, desenvolvedor do Tornado Cash, foi condenado a 5 anos e 4 meses de prisão na Holanda nesta terça-feira…

14/05/2024 15:01
Autoridades confiscam R$ 13 bilhões em Bitcoin após homem tentar comprar mansãoAutoridades confiscam R$ 13 bilhões em Bitcoin após homem tentar comprar mansão

Autoridades confiscam R$ 13 bilhões em Bitcoin após homem tentar comprar mansão

Autoridades britânicas anunciaram o confisco de 61.000 bitcoins nesta semana, a quantia é equivalente a R$ 13,1 bilhões. Segundo a…

31/01/2024 14:57
União Europeia apresenta regulação polêmica sobre criptomoedasUnião Europeia apresenta regulação polêmica sobre criptomoedas

União Europeia apresenta regulação polêmica sobre criptomoedas

Em texto publicado nesta quinta-feira (18), o Conselho e o Parlamento Europeu afirmaram que chegaram a um acordo “sobre regras…

18/01/2024 13:16
China prende 458 pessoas ligadas a golpes com criptomoedasChina prende 458 pessoas ligadas a golpes com criptomoedas

China prende 458 pessoas ligadas a golpes com criptomoedas

Autoridades da China prenderam um grupo de 458 pessoas sob a acusação de lavagem de dinheiro, suspeitando ligação com outros…

28/08/2023 11:38
China prende suspeitos de lavar R$ 30 bilhões com criptomoedasChina prende suspeitos de lavar R$ 30 bilhões com criptomoedas

China prende suspeitos de lavar R$ 30 bilhões com criptomoedas

Em nota publicada neste domingo (25), autoridades chinesas afirmam que prenderam 93 suspeitos de lavagem de dinheiro com criptomoedas. O…

26/09/2022 12:39
Crimes com criptomoedas terão dobro da pena de prisãoCrimes com criptomoedas terão dobro da pena de prisão

Crimes com criptomoedas terão dobro da pena de prisão

Um dos crimes mais comuns no mundo das criptomoedas está relacionado a lavagem de dinheiro. Sendo assim, os EUA estão…

21/09/2022 12:51
CEO da Binance foi investigado por lavagem de dinheiro, diz ReutersCEO da Binance foi investigado por lavagem de dinheiro, diz Reuters

CEO da Binance foi investigado por lavagem de dinheiro, diz Reuters

Com domínio global, mas sem nenhuma sede local, a Binance ainda é um enigma para legisladores. Agora, novas informações apontam…

01/09/2022 15:34
Criador de uma das primeiras corretoras de bitcoin do mundo é extraditado para os EUACriador de uma das primeiras corretoras de bitcoin do mundo é extraditado para os EUA

Criador de uma das primeiras corretoras de bitcoin do mundo é extraditado para os EUA

Alexander Vinnik fundou a BTC-e em 2011, sendo uma das primeiras exchanges de Bitcoin do mundo. Entretanto, o site foi…

05/08/2022 11:01
MPRJ promove capacitação de combate à lavagem de dinheiro com criptomoedasMPRJ promove capacitação de combate à lavagem de dinheiro com criptomoedas

MPRJ promove capacitação de combate à lavagem de dinheiro com criptomoedas

Uma nova capacitação pública levará o tema de combate à lavagem de dinheiro com criptomoedas ao conhecimento de agentes. Vale…

06/05/2022 13:45
“Crocodilos de Wall Street” – O excêntrico casal que lavou R$ 23 bilhões com criptomoedas“Crocodilos de Wall Street” – O excêntrico casal que lavou R$ 23 bilhões com criptomoedas

“Crocodilos de Wall Street” – O excêntrico casal que lavou R$ 23 bilhões com criptomoedas

Heather Rhiannon Morgan é uma mulher de muitos talentos - colunista da Forbes, CEO, investidora, consultora financeira, rapper, fraudadora do sistemas…

09/02/2022 15:52
Influenciadores são presos por lavagem de R$ 23 bilhões com criptomoedasInfluenciadores são presos por lavagem de R$ 23 bilhões com criptomoedas

Influenciadores são presos por lavagem de R$ 23 bilhões com criptomoedas

Recentemente uma história envolvendo Bitcoin, NFTs e um casal de "famosos da internet" acabou em prisão com um esquema de…

08/02/2022 19:55

Homem é condenado a 11 anos de prisão por lavagem de dinheiro com Bitcoin

Um romeno de 36 anos foi preso após ser acusado de lavagem de dinheiro com o uso de bitcoins. Adrian…

26/08/2021 15:16

Polícia prende “lavadores de dinheiro por encomenda” que usavam Bitcoin

A polícia da Austrália realizou nesta semana a prisão de um grupo com uma atividade bem específica: Um sindicato de…

11/03/2021 13:48

Comerciante é preso por lavagem de dinheiro após instalar caixa eletrônico de Bitcoin

Os caixas eletrônicos de Bitcoin, também chamados de ATM são uma ferramenta importante para a adoção da criptomoeda pelo público…

27/01/2021 15:48

Como a China usou sites de apostas e criptomoedas para lavar 1 trilhão de yuans

O uso das criptomoedas para diferentes tipos de crimes e principalmente para a lavagem de dinheiro não é algo incomum,…

28/12/2020 15:23

Uso de criptomoedas em lavagem de dinheiro é agravante, afirma procurador

A lei de lavagem de dinheiro no Brasil (n.º 9.613/1998) deverá passar por uma nova reforma em 2020. Em uma…

09/11/2020 11:38

Mudança na lei de lavagem de dinheiro vai contemplar criptomoedas

A Lei 9.613/1998 trata no Brasil sobre os crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens. De acordo com o…

16/09/2020 20:39

É urgente separar exchanges sérias daquelas que usam a palavra “criptoativo” para praticar crimes , diz procuradora

O gosto pela tecnologia sempre esteve presente na vida da procuradora da Fazenda Nacional Ana Paula Bez Batti. Tanto que…

01/09/2020 10:56

Polícia da Ucrânia prende criminosos que lavavam dinheiro de criptomoedas roubadas

Existem diferentes tipos de golpes na internet que envolvem as criptomoedas. Quase todos possuem algo em comum: Eles precisam utilizar…

18/08/2020 17:31

Justiça coloca PF na cola do rei do bitcoin: “Fraude foi sofisticada”, diz juíza

A juíza Camile Santos de Souza Siqueira, da 3ª Vara Criminal de Curitiba, determinou nessa segunda-feira (3) que a Polícia…

04/08/2020 10:48

Pirâmide que lavava dinheiro com “criptos” e contratava atores para atrair vítimas é desmantelada no RS

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul desmantelou na manhã desta sexta-feira (5), por meio da Operação Faraó, um…

05/06/2020 11:17

“Vou abrir meus olhos para casos de exchanges que pedem recuperação judicial”, diz procuradora federal

O Ministério da Economia, por meio da Coordenação-Geral de Procedimentos Especiais da Corregedoria, promoveu ao longo desta quarta-feira (3) o…

03/06/2020 17:18

Estados Unidos coloca criador da criptomoeda da Venezuela na lista de mais procurados

No começo de 2020, os EUA emitiram uma Ordem de Prisão a Nicolás Maduro, na época, a ordem não tinha…

02/06/2020 11:41

EUA oferece R$ 25 milhões como recompensa por Chefe de Criptomoedas da Venezuela

A situação da Venezuela não está fácil, e mais um de seus homens do alto escalão figura em uma seleta…

02/06/2020 11:36

Mercado Bitcoin teve apenas 1% de transações suspeitas

A corretora Mercado Bitcoin (MB) fez uma coletiva de imprensa nesta quinta (21) para explicar mais sobre as atividades suspeitas…

21/05/2020 20:20

Associação de “criptos” com crimes cresce em 2019; regulação poderia mudar cenário, diz empresa

Desde 2009, ano em que a primeira versão do bitcoin foi lançada, o mercado de criptomoedas amadureceu e conquistou seu…

07/02/2020 10:19