O Tesouro dos EUA, por meio da sua temida lista de sanções da OFAC, bloqueou mais de mil carteiras de bitcoin em uma nova ação contra criminosos. A ação das autoridades norte-americanas foi divulgada na última segunda-feira (18), chamando a atenção para o novo recorde de sanções de uma só vez.
Além de carteiras de bitcoin, outros endereços de criptomoedas também entraram na lista de sanções da OFAC. Ao todo aparecem na lista 1.397 endereços de bitcoin e criptomoedas bloqueados.
Com isso, os donos dessas carteiras não poderão mais enviar e receber valores da maioria de corretoras de criptomoedas do mundo, que podem entrar na lista de sanções caso atendam clientes suspeitos.
Veja o perfil dos donos das carteiras de bitcoin e de criptomoedas bloqueadas pelo Tesouro dos EUA
Das 1.397 carteiras bloqueadas pela OFAC, 1.011 endereços são de bitcoin, com saldos de vários suspeitos de cometer crimes.
Alguns dos endereços, por exemplo, pertencem ao mixer de criptomoedas “Blender.io”. Ao misturar valores de suspeitos, o serviço entrou na mira do Tesouro dos EUA, assim como o Tornado Cash, famoso mixer de criptomoedas.
Outro na mira das autoridades é um cidadão do Tajiquistão chamado Faruk Al-Shami. Com vários endereços bloqueados, as autoridades bloquearam o acusado de financiar o terrorismo da Síria.
Já o russo Anton Nikolaeyvich Andreyev foi outro a entrar na mira das sanções dos EUA. Ele já estava em uma lista de sanções do Canadá, por ajudar na invasão da Rússia na Ucrânia.
Endereços ligados aos sites “FORWARDERZ” e “CHATEX” também estão na lista de bloqueios, o que indica que o perfil das novas sanções impostas pelos EUA são das mais variadas personalidades, desde mixers, financiadores do terrorismo, entre outros.
A lista oficial divulgada pela OFAC em seu site oficial demonstra quais são os novos endereços de alto risco para que corretoras e pessoas aceitem transações.
O que pode acontecer ao se negociar com alguém na lista da OFAC?
O “Office of Foreign Assets Control” (OFAC) é a unidade especial do Tesouro dos EUA, que administra a lista de sanções internacionais. Os impedimentos ocorrem em âmbito comercial e econômico, ou seja, travam ações de suspeitos.
Além disso, a missão da lista é a de manter a política externa dos EUA protegida. Portanto, podem aparecer na lista países e regimes estrangeiros visados, terroristas, traficantes internacionais de narcóticos, aqueles envolvidos em atividades relacionadas com a proliferação de armas de destruição em massa e outras ameaças à segurança nacional, política externa ou economia dos Estados Unidos.
Por fim, para qualquer empresa ou pessoa na lista, cresce a dificuldade em se realizar comércio e transações financeiras.
