O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, por meio do Escritório de Controle de Ativos estrangeiros (OFAC), anunciou sanções contra a empresa filipina Funnull Technology Inc. e seu administrador, Liu Lizhi, por facilitarem golpes cibernéticos conhecidos como “pig butchering”, que envolve esquemas fraudulentos de investimentos em criptomoedas e Phishing.
Em 1º de maio de 2025, a Rede de Combate a crimes financeiros (FinCEN) do Tesouro dos EUA identificou o conglomerado financeiro Huione Group, sediado no Camboja, como uma instituição de “preocupação primária de lavagem de dinheiro”, propondo cortar seu acesso ao sistema financeiro dos EUA.
Esses golpes envolvem criminosos que estabelecem relações de confiança com as vítimas, muitas vezes por meio de aplicativos de namoro ou redes sociais, e as convencem a investir em plataformas de criptomoedas falsas. As vítimas são manipuladas a depositar grandes quantias de dinheiro, que acabam sendo roubadas.
A Funnull Technology Inc. é acusada de fornecer infraestrutura digital para centenas de milhares de sites fraudulentos associados a golpes de “Pig Butchering”, jogos de zar online e Phishing. A empresa teria comprado endereços Ip em grande escala de provedores de serviços em nuvem e os revendidos para cibercriminosos hospedarem plataformas fraudulentas. Estima-se que os golpes facilitados pela Funnull tenham causados perdas superiores a US$ 200 Milhões para vítimas nos EUA.
O huione Group, conglomerado financeiro com sede no Camboja, é acusado de lavar dinheiro pelo menos US$ 4 bilhões em fundos ilícitos entre agosto de 2021 à janeiro de 2025. Esses fundos estão ligados a golpes já mencionados, ciberataques patrocinados pela Coreia do norte e outras atividades criminosas transnacionais.
O FinCEN propôs medidas para proibir instituições financeiras dos EUA de manterem contas correspondentes para Huione Group, visando cortar seu acesso ao sistema financeiro americano.
Essas ações refletem uma postura mais agressiva do tesouro dos EUA em combater infraestruturas que facilitam crimes cibernéticos e fraudes financeiras. o público é incentivado a relatar golpes e outras atividades ilegais ao centro de reclamações de Crimes na internet (ICE) do FBI.
Artigo feito por Luiz Souza (O ceifador)
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