A Unick Forex, empresa investigada pelo Ministério Publico Federal por operar um suposto esquema ponzi – conhecido popularmente como pirâmide financeira – entrou para a lista negra do site badbitcoin.org, site que desde 2014 expõe fraudes que envolvem bitcoin e outras criptomoedas.
O principal objetivo do projeto badbitcoin é expor sites que podem fraudar usuários (100% dedicado à criptomoedas), listando “esses sites maliciosos” antes que eles possam causar prejuízo. No entanto, de acordo com informações do site, “os usuários sempre podem ignorar alguns dos conselhos sobre a lista negra, e não há nada que eles possam fazer além de avisar. ‘Se está em nossa lista negra, é uma fraude e você foi avisado.'”
“Um Ponzi é qualquer esquema que paga juros aos ‘Investidores’ vindos de novos Investidores, completa o site.”
O badbitcoin.org é o maior e mais respeitado catálogo de sites fraudulentos que envolvem criptomoedas, já foi citado pela Coindesk e Cointelegraph, maiores portais sobre criptomoedas do mundo. Além disso, já foi referenciado em matérias de grandes jornais mundiais sobre tecnologia, como o The Verge e Gizmodo.
Ao entrar para lista negra do Badbitcoin a Unick passa a integrar uma lista que qualquer empresa deveria evitar. A lista é enorme, e atualmente contem 6.669 sites fraudulentos. A lista possui também as maiores fraudes da história das criptomoedas, como a Centra Tech, OneCoin, PinCoin & iFan, The Smominru Miner e a popular BitConnect, pirâmide que movimentou mais de 2 bilhões de dólares. Certamente não é bom fazer parte da lista.
Sobre a Unick, o badbitcoin.org diz: “Um grande Ponzi. Eles dizem que fazem trade com criptomoedas, uma mentira, assim como todas pirâmides que dizem fazer. Todo esquema ponzi entra em colapso e deixa a maioria dos participantes no prejuízo.”
Unick em outras listas negras
A unick já integra outras listas negras, a empresa é constantemente pauta do grupo GAP, um dos maiores – se não o maior – grupo anti pirâmide do brasil. Os membros do GAP já publicaram matérias sobre as operações da Unick.
A unick também já foi referenciada várias vezes no site “Tenho Dívidas“, o maior acervo de matérias sobre esquemas ponzi do Brasil.
