O portal Livecoins teve acesso com exclusividade a trechos da investigação que levou à queda da Unick Forex, suposta pirâmide financeira responsável por captar quase R$ 30 bilhões de forma ilegal.
Os arquivos foram vazados em um grupo de conversa do Telegram por uma fonte anônima ligada ao negócio.
São interceptações telefônicas, mandados de busca e apreensão e inquéritos policiais que revelam uma trama complexa para captar investidores, lavar dinheiro e tentar dar legitimidade ao negócio.
Ao longo desta e das próximas semanas, o Livecoins publicará uma série de reportagens baseadas nas informações contidas nos documentos recebidos.
São relatos de traições entre membros, parcerias com supostos criminosos, falsificações de balancetes, viagens internacionais bancadas com dinheiro dos investidores, demonstrações de desprezo pelas autoridades e muito mais.
Matérias:
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