Banco da Dinamarca quer proibir que funcionários negociem Bitcoin

Banco já foi acusado de lavagem de dinheiro!

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Bitcoin proibido - Área Fechada
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A semana começou com polêmica de um dos países nórdicos em relação às criptomoedas. Isso porque um Banco da Dinamarca quer proibir os seus funcionários de realizar trades com Bitcoin. O banco quer a proibição mesmo no tempo livre dos funcionários.

Banco da Dinamarca vai proibir trade de Bitcoin com aval da Justiça

O Banco da Dinamarca Nordea Denmark, proibiu que seus funcionários façam trade com Bitcoin desde 2018. A política da empresa, proíbe que seus funcionários invistam em Bitcoin ou quaisquer outras criptomoedas.

Além disso, não é proibido manter as criptomoedas adquiridas antes da norma interna da empresa de 2018. Contudo, o Banco encorajou seus funcionários a vender todas as suas posses.

Cabe o destaque que o que motivou essa nova atitude do banco foi o risco financeiro que as criptomoedas possuem. De acordo com o Banco da Dinamarca, as criptomoedas não seriam regulamentadas.

Em outro ponto, foi afirmado que o Bitcoin e demais criptomoedas podem ter sido utilizadas em muitos crimes. Com isso, o Nordea afirmou que os funcionários são proibidos de realizar trades com Bitcoin, sob risco de demissão, mesmo no tempo livre deles.

Associação dos Funcionários de Instituições Financeiras processou banco pela medida

O sindicato dos funcionários do setor financeiro, Finansforbundet, não gostou nada de saber da nova política interna do Nordea. Para o presidente do sindicato, os trabalhadores devem ter direito de realizar os investimentos que quiserem.

Entramos com uma ação por causa do princípio de que todos obviamente têm uma vida privada e o direito de agir como uma pessoa particular.

Neste processo, o Nordea Bank colocou a disposição da justiça todas as comunicações que proibiam seus funcionários de realizar os trades de Bitcoin. Com isso, a justiça da Dinamarca deu parecer favorável ao banco.

Dentre os pontos observados pelos juízes, estariam recomendações da FSA da Dinamarca. Além disso, diretrizes de instituições financeiras da Europa também davam precedentes para a cautela com Bitcoin. Dentre as principais preocupações estariam o financiamento de terrorismo e lavagem de dinheiro.

Ao dar o resultado do processo, o Tribunal do Trabalho afirmou que o banco possui razão ao proibir seus funcionários de realizar trade com Bitcoin. Como se trata de uma instituição financeira, a cautela é importante.

Neste contexto, o Tribunal do Trabalho não encontra qualquer base para anular o poder discricionário que a Nordea Denmark deve tomar na avaliação dos riscos atuais, entre outros, conflitos de lealdade e o significado operacional resultante para o banco de proibir os funcionários de fazer investimentos privados em criptomoeda.

Em resumo, o sindicato dos trabalhadores perderam a causa, tendo ainda que pagar por eventuais custas processuais de DKK 5,000 (R$ 3,000) em até 14 dias após a decisão do último dia 2 de dezembro.

Criptomoedas são negociadas para clientes do banco, que foi acusado de lavagem de dinheiro em 2019

De fato chamou atenção um Banco da Dinamarca proibir o trade de Bitcoin para seus funcionários. Entretanto, o banco já comercializou produtos financeiros relacionados à criptomoedas.

Além disso, em junho de 2019 o Nordea Bank foi perseguido pelas autoridades financeiras da Dinamarca. O motivo: há suspeitas que a instituição lavava dinheiro de empresas russas.

lavagem de dinheiro investigada pelo Governo da Dinamarca, pode ter acontecido entre 2005 e 2017. Além disso, teria sido lavado quase £1 bilhão dentro do Nordea Bank.

Finalmente, os funcionários do banco Nordea Bank, estão proibidos de comprarem criptomoedas e Bitcoin. De acordo com a Bloomberg, o Nordea está “livre para censurar” seus funcionários, com aval da justiça dinamarquesa.

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Gustavo Bertolucci
Gustavo Bertolucci
Entusiasta de Bitcoin, formado em Análise de Dados e BI.

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