O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) anunciou nesta segunda-feira (22) que dois promotores da Forcount, uma piramide financeira com origens brasileiras, se declararam culpados de suas acusações.
O esquema de pirâmide era comandado por Francisley da Silva, mais conhecido como o “Sheik dos Bitcoins” no Brasil. No entanto, fez vítimas ao redor do mundo, resultando em perdas de US$ 8,4 milhões (R$ 47 milhões) entre seus anos de operação, 2017 a 2021.
Os acusados já haviam sido presos entre o final de 2022 e o início de 2023, momento em que o DoJ agradeceu a Polícia Federal do Brasil e outras autoridades estrangeiras pelo apoio na investigação.
Dois acusados de piramide financeira se declaram culpados nos EUA
A atualização do caso foi publicada nas redes sociais pelo Departamento de Justiça dos EUA nesta segunda-feira (22), informando que dois acusados se declararam culpados.
Nestor Nuñez, um espanhol de 64 anos, enfrentava uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica e outro de fraude eletrônica. Já Antonia Perez Hernandez, americana de 47 anos, enfrentava as mesmas acusações, além de outra sobre declarações falsas.
“Nestor Nunez e Antonia Perez Hernandez, promotores do esquema Ponzi de criptomoeda conhecido como Forcount, se declararam culpados hoje por conspiração para cometer fraude eletrônica.”
Nestor Nunez and Antonia Perez Hernandez, promoters of the cryptocurrency Ponzi scheme known as Forcount, pled guilty today to conspiracy to commit wire fraud. If you believe you are a victim, contact our Victim/Witness unit at https://t.co/6y1v12Tfu4 or 866-874-8900. pic.twitter.com/4oS5V7fxoO
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) July 22, 2024
Agora a dupla aguarda a decisão final do juiz. A pena máxima pode chegar a 40 anos no caso de Nuñez e a 45 anos no caso de Hernandez.
Juan Tacuri, outro americano cúmplice do esquema, já havia se declarado culpado no mês passado, em junho. Sua pena será definida no dia 24 de setembro.
Brasileiro conhecido como “Sheik dos Bitcoins” era líder do esquema
Francisley da Silva, brasileiro conhecido como o “Sheik dos Bitcoins”, foi preso pela Polícia Federal do Brasil em 2022. Nos EUA, ele enfrenta acusações de conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude eletrônica e conspiração para lavagem de dinheiro, podendo ser condenado a até 60 anos de prisão.
“Por volta de 2018, sob a orientação de [Francisley da] Silva, [Nestor] Nuñez começou a se apresentar como CEO da Forcount sob o pseudônimo de “Salvador Molina.” Na realidade, Nuñez era um ator pago por Silva para promover a Forcount”, destacou o Departamento de Justiça americano.
No Brasil, Francisley também está sendo acusado de orquestrar outras pirâmides financeiras, sendo a Rental Coins a mais famosa. Em 2023, logo após sua prisão, o “Sheik dos Bitcoins” teve sua mansado depredada e roubada, com os saqueadores usando até carrinhos de compra para transportar os itens.
Às vítimas do esquema, as autoridades americanas recomendam que elas acessem um site especial do governo para receber apoio.
