Monitorada por investidores da Indeal desde maio de 2019, a carteira de Bitcoin da empresa foi revelada ao Livecoins. Com o valor, é possível verificar que a suposta pirâmide financeira teria mais de R$ 3 bilhões hoje, apenas em um endereço.
Muitos clientes antigos da empresa Indeal ainda não receberam o capital investido de volta. Encerrada pela operação Egypto da Polícia Federal, a Indeal foi acusada de promover um esquema de pirâmide financeira com Bitcoin no Brasil.
Com sede em Novo Hamburgo, o possível golpe teria captado muito dinheiro de investidores. Para motivar essa captação, a empresa prometia rendimentos de 15% ao mês.
Ao ficar famosa entre autoridades, foi investigada e encerrada. No final de 2020, o governo brasileiro, por meio do Ministério da Justiça, localizou alguns Bitcoins da Indeal nos Estados Unidos.
No entanto, a empresa pode ter muito mais escondidos em carteiras pela internet, garante um antigo investidor.
Indeal pode ter R$ 3 bilhões de acordo com carteira de Bitcoin revelada por antigo investidor
Em contato com o Livecoins, um antigo investidor da Indeal, que prefere não ter seu nome revelado, afirmou ter monitorado a carteira de Bitcoin da empresa ao longo dos últimos anos.
A última vez que ele consultou o saldo em bitcoins, em uma única carteiraele encontrou o saldo de 12 mil moedas. Considerando o preço do Bitcoin hoje em R$ 250 mil, o valor daria mais de R$ 3 bilhões.
O endereço 16Azr3MAzMKMPmxZXfRsBbBPYHnp2CuJNJ, encontrado pelo investidor, foi monitorado por vários meses. Ele afirmou que como a Indeal aceitava depósitos em Bitcoin, ele começou a seguir o dinheiro na blockchain.
O o saldo encontrado pelo antigo investidor já se movimentou na rede Bitcoin no início de janeiro de 2021. Este endereço identificado, que recebeu 12 mil bitcoins, teria enviado a soma para outros endereços, em quantidades menores.
A prática é comum entre quem quer ocultar as transações e dificultar o rastreio dos valores. Apesar disso, a blockchain do Bitcoin permite o rastreio fácil dos valores.
Um dos endereços que recebeu transferências, no dia 8 de fevereiro de 2020, foi o 147sPaNaqeyQp8GS2oAUajhb9d4PZ9xAv9. A carteira ainda teria a soma de 4400 bitcoins (R$ 1 bilhão), parados desde então.
Os clientes seguem atentos com as movimentações feitas em endereços de Bitcoin associados à Indeal.
A esperança de muitos é de recuperar o investimento feito no possível golpe.
O que já foi feito pela justiça brasileira no caso Indeal?
Com milhares de processos na justiça, a Indeal é suspeita de operar um dos maiores golpes com Bitcoin da história brasileira. Dessa forma, milhares de clientes que aportaram recursos no negócio, aguardam definições para recuperar pelo menos parte de seu patrimônio.
Em abril de 2020, por exemplo, a justiça federal fez o leilão de carros de luxo da Indeal, arrecadando R$ 1 milhão. Na época, até uma Ferrari California foi colocada no leilão, objeto apreendido pela PF na Operação Egypto.
Já em novembro de 2020, conforme reportado pelo Livecoins, o FBI encontrou na corretora Poloniex alguns Bitcoins da Indeal. Foram 3537 BTCs encontrados, que na época da apreensão valiam R$ 135 milhões, mas hoje já valem R$ 886 milhões. Essas moedas ficarão a disposição da justiça no Brasil.
Todos os valores apreendidos pela justiça brasileira estão ainda em contas judiciais. Os clientes da Indeal aguardam para receber seus aportes, mas ainda não há definições quanto a esses casos.
