A Comissão de Valores Mobiliários do Brasil está de olho em golpes envolvendo criptomoedas. Para julgar um possível esquema que foi finalizado em 2019, a CVM inclui a Unick Forex em uma sessão.
O processo de fato começou em 2019, mas havia sido paralisado na autarquia. No entanto, será retomado para o julgamento de um dos maiores golpes de Bitcoin da história do Brasil.
A Unick Forex, vale o destaque, captou inúmeros investidores ao longo de dois anos de funcionamento. Mostrando imagens de sucesso, seus líderes ostentavam uma vida de luxo, possivelmente com o dinheiro dos investidores.
Após a operação Lamanai ser deflagrada, a possível pirâmide foi encerrada. Ainda hoje há quem aguarde para reaver os investimentos feitos na empresa.
Unick Forex será julgada em sessão marcada pela CVM
A Unick não tinha autorização para funcionamento no Brasil, nem da CVM, nem do Bacen. Os tais rendimentos mensais prometidos seriam frutos de operações em mercados financeiros.
Os mercados seriam de forex, proibido no Brasil, e de criptomoedas, ainda sem regulamentação. Contudo, em um mercado totalmente volátil e incerto, a Unick afirmava conseguir rendimentos garantidos para seus clientes.
A “magia” durou pouco tempo e logo chamou atenção das autoridades brasileiras. Com a deflagração da Operação Lamanai, o fim da Unick levou seus principais líderes para dentro da prisão.
Mesmo assim, eles ainda respondem pelos possíveis crimes cometidos, em várias esferas. No caso da CVM, a Unick Forex é investigada por oferecer contratos de investimentos sem autorização.
A CVM incluí no PAS CVM nº 19957.000238/2019-82 (RJ2019/3052) a Unick Forex, seu presidente Leidimar Lopes e seu irmão Alberi Lopes e, por fim, Fernando Marques Lusvarghi.
Todos eles são investigados no processo e serão julgados no próximo dia 8 de dezembro de 2020, às 15 horas, pela CVM. As infrações que teriam sido cometidas serão apuradas e eles podem receber multas, entre outros.
“Art . 16. Depende de prévia autorização da Comissão de Valores Mobiliários o exercício das seguintes atividades:
I – distribuição de emissão no mercado (Art. 15, I);
Art . 19. Nenhuma emissão pública de valores mobiliários será distribuída no mercado sem prévio registro na Comissão”, artigos que a CVM irá analisar a Unick Forex, conforme LEI N.º 6385 DE 1976
Processo havia começado em 2019, mas agora deve ter um final
A CVM é apenas um dos órgãos públicos que investiga as atividades fraudulentas da Unick Forex. No entanto, a investigação deste processo havia começado em 2019, como havia sido apontado pelo Livecoins.
Em 2019, por exemplo, a CVM intimou a Unick Forex e deu 45 dias para a empresa se defender por atuação irregular no Brasil. Na época a empresa ainda oferecia seus negócios a quem tivesse interesse.
Já em fevereiro de 2020, a autarquia acabou rejeitando um acordo com os líderes da Unick Forex e seus líderes. Estão envolvidos no caso também a Polícia Federal, o Ministério público Federal e a Justiça Pública, uma vez que a Unick é acusada de crimes contra o sistema financeiro nacional.
Até hoje, não foram encontrados os bens dos clientes, que seguem ingressando na justiça contra o possível esquema ponzi. Contudo, mesmo com a operação Lamanai apreendendo diversos bens dos líderes, os valores não pagam os prejuízos.
A oferta de rendimentos fixos em investimentos tem arrasado pessoas no Brasil. Ao associar criptomoedas ou mercado forex, empresas usam a falta de conhecimento das pessoas para simular ganhos exorbitantes. Essa história, entretanto, sempre termina de maneira trágica.
