O Ministério Público Federal (MPF) está investigando os negócios da Unick Forex. Além da empresa, estão na mira dos investigadores a InDeal. As duas empresas possuem sede em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. A suspeita recai sobre negócios fraudulentos envolvendo ganhos em investimentos, mais conhecidos popularmente como pirâmides.
Pirâmides financeiras são conhecidas como um tipo de marketing multinível. Por outro lado, há quem diga que essa prática não pode ser reconhecida como tal, por ser um crime que envolve enganar pessoas e ao fisco. Em uma aproximação mais clássica ao termo pirâmide, está o recente caso da Telexfree no Brasil, por exemplo.
O procurador Celso Tres fez uma comparação da TelexFree aos casos que estão sendo investigados.
“Nós tivemos um caso, internacional inclusive, que foi a Telexfree no Brasil. Que eram ligações telefônicas, a partir de anúncios, as pessoas pagavam e oferecia 200% de rendimento ao ano. Então aqui no caso é a criptomoeda”.
Unick Forex é “um caso clássico de pirâmide financeira” segundo Celso Tres
A empresa ficou famosa em todo o mundo em um dos mais populares acontecimentos envolvendo pirâmides financeiras. O caso terminou em 2013 após a prisão de várias pessoas envolvidas no esquema que enganou milhares de pessoas e movimentou milhões de dólares em vários países. Segundo a investigação sobre o caso Unick Forex, a empresa também se enquadra nesse tipo de negócio conhecido como pirâmide.
Celso Tres é o procurador da república que está investigando o caso. Para ele, a Unick Forex deve ser enquadrada como um esquema de pirâmide financeira. Em uma entrevista à Rádio GaúchaZH, o jurista falou sobre as investigações sobre a empresa que teve um escritório fechado recentemente.
“Desse tipo de operação, que é bastante recorrente diga-se que é a famosa pirâmide. Inventa-se há um motivo qualquer pra (sic) alguém oferecer um grande rendimento de dinheiro”.
Escritório da Unick Forex foi fechado em Crissiumal – RS
A Unick Forex realiza a custódia de fundos de seus investidores que são aplicados em criptomoedas, segundo a empresa. Com rendimentos mensais de 15%, a empresa ainda oferece uma bonificação para cada novo membro indicado ao sistema.
Na última terça-feira (26) um escritório da Unick Forex foi fechado no Rio Grande do Sul. A empresa funcionava em uma sala comercial no centro da pequena cidade, em Crissiumal. Com o fechamento, do que parece ser uma filial da empresa, três pessoas foram detidas e encaminhadas às autoridades.
A sede da empresa fica localizada em Nova Friburgo – RS. É nesta mesma cidade que outro escritório presta serviços similares ao da Unick Forex, a InDeal. A empresa também está sendo investigada pelo (MPF).
Escritório foi fechado em Crissiumal – RS(Créditos: Marcos Benites/Rádio Alto Uruguai / odiario.net)
Contratos eram registrados em cartório
Contratos registrados em cartório eram entregues aos investidores. Essa era a forma de ambas empresas garantirem a “autenticidade” dos negócios. Após registrado em firma, o documento representava, para os investidores, a autenticidade necessária para declarar o negócio como algo completamente oficial e legal.
Mas um registro de documento em cartório não pode atestar a legalidade em relação aos dados nele contido. Assim sendo, o selo do tabelião nada mais significa que uma autenticidade em relação aos documentos. Em outras palavras, a autenticidade comprova que aquilo é apenas um documento original reconhecido em cartório.
