Moedas devem ser devolvidas às vítimas e não farão parte da reserva de Bitcoin dos EUA
O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) solicitou na terça-feira (9) o confisco de US$ 5 milhões (R$ 26,9 milhões) em Bitcoin ligados a golpes de ‘SIM swap’.
Tais ataques acontecem quando um número de telefone é sequestrado e transferido para um chip controlado pelo atacante. Com esse acesso eles conseguem receber códigos de autenticação enviados via SMS, permitindo invadir contas bancárias, de corretoras e outros serviços.
Roubos do tipo são raros, mas quase sempre envolvem grandes valores. Dentre os exemplos estão um caso de R$ 200 milhões em 2021, onde o suspeito foi descoberto após comprar nome em jogo, e outro de R$ 1,9 bilhão em janeiro de 2024.
Uma recente lista feita pela Arkham mostra que o governo americano está entre os 100 maiores detentores de criptomoedas do mundo. No total, são 24,4 bilhões (R$ 132,2 bilhões) em Bitcoin, USDT, Ethereum e outras moedas.
Agora o Departamento de Justiça quer confiscar outros US$ 5 milhões ligados a golpes de SIM swap.
“Conforme alegado na denúncia, esses fundos podem ser rastreados até o roubo e a transferência não autorizada de criptomoedas de carteiras pertencentes a cinco vítimas.”
Os ataques aconteceram entre outubro de 2022 e março de 2023, o que também significa que esses bitcoins passaram por uma grande valorização desde então.
O texto aponta que os fundos foram consolidados em um endereço de Bitcoin pertencente ao cliente de um cassino online.
Embora as autoridades americanas não tenham revelado mais detalhes no anúncio, tudo indica que o caso está ligado a um processo contra a conta “CCCWOW123” no cassino Stake.com, aberto no dia 29 de agosto deste ano.
Finalizando, o DoJ aponta que a conta em questão realizou “pelo menos 32 transações circulares” de depósitos e saques, o que poderia ser classificado como uma tentativa de ocultar a origem dos fundos.
Embora essas moedas irão para os cofres do governo, caso confiscadas, posteriormente elas devem ser devolvidas às vítimas em questão. Portanto, a reserva de Bitcoin dos EUA não será aumentada com este caso.
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