Nevin Shetty, um americano de 39 anos, está sendo acusado de fraude nos EUA após ter desviado US$ 35 milhões (R$ 174 milhões) de uma empresa onde trabalhou como diretor financeiro, a Fabric.
Em suma, a Justiça americana afirma que o executivo usou o dinheiro para investir no setor de finanças descentralizadas (DeFi), em benefício próprio, mas acabou transformando os US$ 35 milhões em um valor próximo a zero em menos de dois meses.
Caso seja condenado a pena máxima, Shetty poderá passar 20 anos na cadeia. O processo terá início na próxima quinta-feira (25).
Empresa havia levantado capital em diversas rodadas de investimento
Segundo as informações, Nevin Shetty foi contrato pela Fabric como diretor financeiro (CFO) em março de 2021. Próximo a esse período, a empresa realizou diversas rodadas de investimento para levantar capital.
Para não deixar o dinheiro arrecadado ser corroído pela inflação, o executivo e a empresa buscaram soluções de investimento. Em suma, optaram por uma estratégia conservadora, como investimentos de renda fixa.
Desapontados com o desempenho de Shetty, a empresa decidiu demiti-lo do cargo de CFO em março de 2022. No entanto, em abril, o executivo moveu secretamente US$ 35 milhões para uma empresa que ele havia fundado no mês anterior, a HighTower Treasury. Nenhuma outra pessoa soube sobre a transferência.
Com o dinheiro em mãos, o processo afirma que Shetty comprou US$ 28,8 na stablecoin TerraUSD (UST) e então depositou o montante na Anchor, esperando receber dividendos de 20% ao ano.
Outros US$ 8 milhões foram usados para comprar ativos sintéticos na Mirror, como ações do Twitter e a criptomoeda Polkadot.
O plano de Shetty não durou nem dois meses. Em maio de 2022, a UST perdia sua paridade com o dólar, caindo de US$ 1 para menos de 1 centavo por unidade, já que não possuía lastro assim como outras stablecoins.
Executivo planejava expandir seu negócio
Além de estar sendo acusado de fraude, por roubar o dinheiro da empresa onde trabalhava, o documento também aponta que Nevin Shetty planejava expandir seus negócios.
“Só na Anchor, ganhamos US$ 303.000 de juros e devemos US$ 170.000. US$ 133.000 de receita em um mês”, escreveu Shetty a um terceiro. “Nós só precisamos de mais alguns clientes.”
Após o colapso da LUNA e da stablecoin UST, Shetty enviou novamente uma mensagem a um amigo, dizendo estar “esperado por um milagre”. Mais tarde, quando percebeu esse milagre não aconteceria, o executivo então entrou em contato com o CEO da empresa lesada, contando o que havia feito.
