Autoridades americanas liberaram áudios e vídeos relacionados a investigação que solucionou um dos maiores roubos de Bitcoin da história. Ainda em 2012, quando o Bitcoin valia cerca de 10 dólares, James Zhong roubou mais de 50.000 bitcoins da Silk Road, um mercado ilegal na internet.
O caso permaneceu sem solução por quase uma década, quando os EUA anunciaram a prisão de Zhong e o confisco de bilhões em bitcoin escondidos em uma lata de pipoca.
Novos detalhes sobre a prisão apontam que Zhong descobriu a falha no site da Silk Road por acidente, assim como os agentes federais descobriram sua ligação com o hack de 2012.
Jimmy Zhong liga para a polícia para reclamar de um roubo a sua casa
Ainda em 2019, Jimmy Zhong ligou para a polícia para relatar um roubo a sua casa. “Eu não estava em casa na semana passada e alguém invadiu minha casa”, conta Jimmy por telefone. “Estou tendo um ataque de pânico”.
Ainda ao telefone, Zhong informa que os ladrões levaram cerca de 400 mil dólares (R$ 2 milhões) e 150 bitcoins (R$ 21,6 milhões, na cotação atual), uma quantia pequena comparada aos bilhões em sua posse.
“Conseguimos ver que era um homem e a pessoa sabia exatamente aonde ir, onde as câmeras poderiam estar”, contou uma investigadora privada que trabalhou para Zhong, notando que o criminoso poderia ser um conhecido da vítima.
“Ele provavelmente gastou meio milhão de dólares em festas”, aponta um agente que investigou o caso, notando que Zhong foi preso em 2016 com drogas. “Ele estava falando com algumas garotas e disse ter 30 mil dólares em cocaína na sua casa, se elas quisessem continuar a festa lá. Infelizmente para Jimmy, havia um policial a paisana sentado na mesa ao lado.”
Polícia passou anos tentando decifrar hack da Silk Road, mas caso foi solucionado por acaso
Na época do hack, os 50.000 bitcoins estavam avaliados em cerca de 500 mil dólares. Quase dez anos depois, a quantia chegou a US$ 3 bilhões (R$ 16 bilhões).
Preocupado com a sua segurança após o roubo a sua casa, Jimmy Zhong concordou em receber os agentes federais no local. Gravações das câmeras corporais dos policiais mostram que o hacker acreditava que eles estavam ali para ajudá-lo.
“Se vocês resolverem esse caso, vou convidá-los para tomar uma cerveja quando quiserem”, diz Zhong sentado em seu sofá.
Zhong conversa abertamente com os agentes, contando que minerou mais de 300.000 bitcoins, mas que gastou boa parte deles. “Conversamos sobre seu cachorro, qualquer coisa que fizesse ele continuar falando”, conta o agente Jody Thompson.
“Como você conseguiu o dinheiro? Não sei o que você faz Jimmy”, questiona o policial.
“Hoje em dia estou no ramo imobiliário”, responde Zhong.
“Provavelmente [conheci o Bitcoin] em 2009”, continua Zhong mostrando seu computador aos policiais. “Essa é a minha hot wallet, e a cold wallet está… não vou dizer a vocês onde está.”
Neste momento, os policiais teriam visto as evidências que precisavam para dar sequência a investigação. Apenas em seu notebook, Zhong conta que possui cerca de 500 bitcoins (R$ 72 milhões, na cotação atual).
Na sequência, Zhong mostra uma foto de uma maleta com 1 milhão de dólares.
“Você sabe, estava tentando impressionar uma garota na época”, diz Zhong.
“Funcionou?”, questiona o policial.
“Não”, responde Zhong.
“Nunca funciona, nunca funciona”, termina o policial.
Na sequência, Zhong mostra outros cômodos da casa aos policiais, mostrando um fuzil AR-15 pendurado na parede de seu quarto, bem como o porão com um bar e diversos equipamentos de computador.
Polícia invade casa de Jimmy Zhong com mandado de busca e apreensão
Após acreditarem que Jimmy Zhong era o hacker pelo qual estavam buscando há quase uma década, os policiais voltaram a casa dele com um mandato para revistar o local.
Precisando que seu computador estivesse liberado, os agentes enganaram Zhong, fingindo outra visita para auxiliá-lo nas investigações do roubo a sua casa. Após desviar sua atenção, contaram o que estava acontecendo.
“Jimmy olhou para mim e eu disse “Jimmy, sou agente especial da Receita Federal e estamos aqui para executar um mandado de busca federal na sua casa” e ele me olhou pensando que estava ferrado”, conta o agente Trevor McAleenan. “Nesse momento, outros agentes entram na casa e você vê o pânico entrar na cabeça dele.”
Usando um cachorro treinado para encontrar dispositivos eletrônicos, os agentes começaram a revistar a casa. No closet de Zhong eles encontraram uma lata de pipoca com um cobertor, e estranharam a situação. Seguindo a revista, encontraram um computador com cerca de 50.000 bitcoins.
Na sequência, os policiais também encontraram um cofre com malotes de dinheiro em espécie, moedas físicas de Bitcoin e metais preciosos.
Em seu depoimento, Zhong afirmou que o hack foi, na verdade, um acidente, tendo clicado duas vezes no botão de saque, o que resultou no chamado “saque duplo”. No entanto, os policiais defendem que Zhong sabia exatamente o que estava fazendo.
Zhong também alega que Ross Ulbricht, criador da Silk Road, chegou a doar 5.000 bitcoins para ele. A transação seria uma recompensa por ajudá-lo a consertar a falha que explorou. Os investigadores não encontraram nenhuma evidência sobre essa declaração.
Na última década, o hacker aproveitou a vida como pôde. Em fotos, Zhong frequentemente aparece ao lado de mulheres. Já outros relatos apontam que o hacker frequentemente andava em seu jatinho.
EUA ficará com as criptomoedas
Conforme as vítimas eram usuários da Silk Road, um site focado na venda de itens como drogas, ninguém tentou reaver o montante roubado. Comentando sobre a situação, o agente Tyler Hatcher da Receita Federal dos EUA disse:
“Há um ditado que diz “não há honra entre ladrões”, certo?”
Em março deste ano, os EUA venderam R$ 1 bilhão dos bitcoins que estavam sob a posse de Jimmy Zhong, afirmando que outros R$ 6 bilhões terão o mesmo destino até o final do ano.
O advogado de Zhong, Michael Bachner, defende que os EUA teriam vendido esses bitcoins ainda em 2014 quando prenderam Ross Ulbricht, época em que o bitcoin estava avaliado em apenas centenas de dólares. Portanto, Zhong deveria ficar com uma parte da fortuna.
“Como resultado de Jimmy [estar sob posse desses bitcoins], agora o governo teve um lucro de 3 bilhões de dólares”, comenta Bachner. “Na época, o Bitcoin era um velho oeste, as vezes as moedas não tinham valor.”
Zhong está preso desde 2021 nos EUA. As autoridades ainda não descobriram quem roubou a sua casa. O vídeo completo com as gravações pode ser visto abaixo.
