A justiça condenou um homem de 30 anos nos Estados Unidos por um sofisticado golpe envolvendo o roubo de informações das vítimas pelo correio, que posteriormente o levavam a invadir suas contas bancárias.
De acordo com a justiça dos EUA, ele foi condenado a 32 meses de prisão por conspiração para fraude bancária, roubo de identidade qualificado e esquema de fraude eletrônica.
Sean Donnell White, de apenas 30 anos, elaborou um sofisticado golpe que aplicou entre 2020 e 2022. Além disso, ele conseguiu recrutar uma funcionária dos correios dos EUA, que o vendeu por US$ 2.500,00 uma chave governamental de acesso as caixas postais de determinada região.
Com isso, o golpista passou a roubar correspondências para identificar informações pessoais e bancárias de suas vítimas.
Preso em flagrante, homem que utilizou informações do correio para roubar bancos comprava criptomoedas na Coinbase
Informações oficiais da justiça apontam que o golpista foi pego em flagrante ao roubar correspondências na frente de uma loja no Estado do Alabama. Utilizando a chave roubada, White teve acesso a centenas de correspondências e cometeu inúmeras transações bancárias fraudulentas, totalizando pelo menos US$ 69.508,69 usando cheques falsificados que ele gerou com base nas informações que roubou da correspondência.
De acordo com a investigação, a outra parte do seu golpe consistia em comprar identidades roubadas por meio da dark web. Em posse de tais informações, ele abriu contas na corretora Coinbase e em outros bancos dos EUA.
Assim, ele selecionou os bancos que sabia que havia a permissão de saques a descoberto sem grandes dificuldades, em até 35 mil dólares. Ao sacar os valores dos bancos, ele enviava os valores para a exchange e negociava criptomoedas, que depois fluíam para carteiras em sua posse.
“White desviou quaisquer lucros das negociações para contas que ele controlava. Os bancos vítimas sofriam perdas se White perdesse dinheiro nas negociações. Como parte desse “golpe da Coinbase”, White obteve pelo menos US$ 210.000 em receitas criminosas derivadas de forma fraudulenta“, diz a justiça.
Golpista terá confiscado dinheiro e deverá passar até por testes de drogas
Agora condenado a 32 meses de prisão, White ainda terá de devolver US$ 35.334,10 para uma vítima. Após sua liberdade, ficará cinco anos sob acompanhamento supervisionado e deverá passar por testes de drogas e enfrentar crédito reduzido em bancos dos EUA.
Participaram da investigação deste inusitado golpe o FBI, US Postal Inspection Service, USPS–Office of Inspector General e até o Serviço Secreto dos Estados Unidos. O caso mostra que ainda há grandes vulnerabilidades nos bancos sob ameaças de golpistas, que começaram a tentar ocultar dinheiro em criptomoedas após seus golpes.
