Ao contrário do Brasil, a CVM da Argentina está pedindo para ser a instituição pública responsável pela regulação do mercado…
A Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI), um órgão fiscalizador global contra lavagem de dinheiro e crimes financeiros, concordou com um…
Países que não implementarem soluções anti-lavagem de dinheiro relacionadas as criptomoedas poderão entrar na chamada “lista cinza” do Grupo de…
O Grupo de Ação Financeira (GAFI, ou FATF em inglês) publicou nesta quinta-feira (30) a mais recente atualizações sobre diretrizes…
A Venezuela passa por uma das piores crises da sua história, agravada pelas muitas sanções realizadas pelos EUA contra o…
O Grupo de Ação Financeira Internacional, popularmente conhecido como GAFI, lançou uma cartilha nos últimos dias. O tema do material…
