Fundada em janeiro de 2017, a Wolf Trade Club foi alvo de uma Operação da Polícia Civil. A operação acontece na manhã desta quarta-feira (20) e envolve endereços de pessoas ligadas a plataforma. A empresa, também conhecida como WTI Administradora de Bens, é apontada como uma pirâmide financeira. O esquema oferecia lucros de até 50% ao mês em investimentos mobiliários.
Com a operação, cerca de 20 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos pelas autoridades. Além disso, a justiça expediu mandados de prisão temporária que são cumpridos na manhã desta quarta (16).
A Wolf Trade Club oferecia investimentos a partir de operações diárias conhecidas como Day Trade. Sem mencionar os ativos em que o esquema investia, a empresa alega que conseguia sua margem de lucro através dessas operações de alto risco.
Lucro de até 50% em investimentos suspeitos
A plataforma oferecia lucros de até 50% em investimentos na empresa. Segundo apuração do negócio, um investidor teve 50% de lucro prometido no carro que entregou para o esquema. O veículo foi avaliado em R$ 67 mil. Além dessa oferta, a empresa prometia lucros que rondavam 30% ao mês.
Acusada de ser pirâmide financeira, a Wolf Trade Club poderá encerrar suas atividades em breve. Após a operação policial, suspeitos de envolvimento no esquema devem ser detidos. De acordo com o Tribuna Paraná, o golpe pode ter movimentado R$ 30 milhões em investimentos mobiliários.
Grande parte da operação policial está concentrada em Curitiba – PR. A sede da Wolf Trade Club fica no bairro Água Verde. De acordo com a investigação, a operação deflagrou buscas em vários bairros da capital paranaense. Além disso, buscas foram também realizadas em São José dos Pinhais, que fica na região metropolitana de Curitiba – PR. As autoridades já apreenderam carros de luxo em nome dos envolvidos com a empresa.
Wolf Trade Club não tinha autorização da CVM
A CVM notificou a Wolf Trade Club antes da operação policial que investiga o esquema. De acordo com a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa não pode oferecer produtos relacionados a investimentos no Brasil. Sendo assim, a oferta da Wolf Trade Club acontecia de forma ilegal.
O aviso sobre a CVM foi publicado em julho de 2019 e parece que a plataforma continuou suas operações. Uma entrevista coletiva do delegado André Gustavo Feltes deverá tratar de maiores detalhes sobre o caso, de acordo com a Gazeta do Povo. A investigação do esquema aconteceu através da Delegacia de Crimes Contra a Economia e Consumidor (Delcon).
