A maior corretora de criptomoedas do mundo, Binance, está sendo investigada nos Estados Unidos por suposta manipulação de mercado e inside trading, de acordo com a Bloomberg.
As autoridades estariam investigando se a Binance ou sua equipe lucraram tirando proveito de seus clientes, disse a agência de notícias, citando fontes anônimas com conhecimento do assunto.
De acordo com a Bloomberg, as autoridades americanas, incluindo a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC), agência do governo que regula os mercados de futuros e opções, estão investigando a Binance por possível negociação com informações privilegiadas e manipulação de mercado.
De acordo com o artigo, a Binance não foi acusada de irregularidades e as investigações podem não levar a uma ação oficial.
CFTC
A CFTC está entrando em contato com possíveis testemunhas enquanto inicia uma investigação sobre as alegações. A agência não se manifestou a respeito das denúncias.
Em maio, vários rumores surgiram sobre as autoridades dos EUA expandindo investigações contra a Binance, mas todos foram negados pelo CEO como um FUD.
A empresa está passando por uma fase extremamente turbulenta, com autoridades regulatórias de todo o mundo intensificando esforços para regular a maior corretora de criptomoedas do mundo.
As autoridades dos EUA são as últimas a aderir à lista crescente, com a CFTC lançando uma investigação sobre a Binance Holdings e alegadas práticas de negociação com informações privilegiadas e manipulação de mercado.
Um ponto significativo a observar é que a CFTC estaria investigando a plataforma global da Binance e não sua subsidiária nos Estados Unidos.
A empresa já foi denunciada por não conformidade com leis regulatórias e operações não licenciadas em vários países, como, Hong Kong, Reino Unido, Japão, Malásia, Cingapura e Tailândia.
Devido à forte pressão das agências reguladoras nos países acima mencionados, a Binance implementou uma série de reformas e novas iniciativas para promover a conformidade regulatória e práticas comerciais responsáveis.
Muitos acreditam que as autoridades regulatórias dos EUA serão o maior teste enfrentado pela Binance, com sérias alegações de insider trading e manipulação de mercado, o que significa que as alegações terão graves consequências para a corretora se provadas como verdadeiras.
Os reguladores americanos estão investigando os principais executivos da Binance que poderiam ter lucrado com informações privilegiadas.
Binance nega
A Binance emitiu um comunicado negando as acusações, com um porta-voz da empresa afirmando que a corretora tem tolerância zero com informações privilegiadas. A exchange disse também que, se alguém associado à Binance praticasse inside trading e manipulação de mercado, enfrentaria a rescisão e as consequências totais da lei.
“A Binance implementou uma política de tolerância zero para inside trading e que a equipe de segurança da Binance estabeleceu procedimentos para investigar e processar pessoas envolvidas em comportamentos semelhantes.”
A empresa também afirmou que suas equipes de segurança estabeleceram diretrizes de longa data que investigam e lidam com qualquer tipo de irregularidade e responsabilizam os funcionários.
O CEO da Binance, Changpeng Zhao (CZ), ainda não falou nada sobre o assunto e mantém um silêncio estratégico. No entanto, no passado, CZ afirmou frequentemente que Binance está disposta a trabalhar com reguladores em todo o mundo, sugerindo até que ele poderia renunciar ao cargo de CEO.
