A Celsius foi uma das corretoras que fecharam durante a recente crise das criptomoedas, no entanto, enquanto o caso era apenas de uma falência em meio a dificuldades financeiras, documentos revelados pelo Gizmodo apontam que há mais por trás da queda da Celsius.
A Celsius suspendeu os saques de criptomoedas para seus clientes e pouco tempo depois pediu falência, estando agora em processo de recuperação judicial. No entanto, documentos judiciais obtidos pelo Gizmodo mostram que os executivos da plataforma sacaram pelo menos US$ 17 milhões em criptomoedas dias antes do bloqueio, com a esposa do ex-CEO sendo responsável por sacar mais de US$ 2 milhões.
Saques são vistos como sinais de premeditação
Como é de se imaginar, esses saques por parte dos executivos, logo antes de declarar falência, são grandes alertas para que algo não está bem contado nessa história, com a primeira coisa a se passar na cabeça dos investidores que perderam dinheiro durante a falência da companhia é que tudo foi premeditado.
A Celsius interrompeu todos os saques indefinidamente em junho e entrou com pedido de falência no mês seguinte, deixando os usuários sem nada. Com isso, a exchange deve cerca de US$ 4,7 bilhões aos usuários, mas não possui o dinheiro em caixa para realizar os pagamentos devido ao problema de insolvência que teve.
Os dois executivos que sacaram os US$ 17 milhões em criptomoedas foram o ex-CEO Alex Mashinsky e o ex-diretor de estratégia Daniel Leon. Os documentos mostram que Leon tirou US$ 7 milhões, enquanto o CEO retirou US$ 10 milhões, sendo US$ 2 milhões através de sua esposa.
Mashinsky renunciou ao cargo de CEO em setembro, mas ainda está no centro da investigação sobre a Celsius. O site aponta que agora as autoridades de mais de 40 estados estão investigando se a Celsius era ou não um esquema Ponzi.
Além disso, o credor de criptomoedas também foi acusado pelo Departamento de Regulação Financeira de Vermont de esconder seus problemas financeiros dos investidores e se envolver na “manipulação inadequada do preço” de seus tokens para melhorar seu balanço.
Token Celsius causando prejuízo secundário
Enquanto os clientes perderam dinheiro diretamente com os saques travados, a situação fez com que o token Celsius também despencasse de preço, causando prejuízos secundários e mais alguns milhões de perdas entre os muitos holders do ativo digital.
O token Celsius está sendo negociado atualmente a US$ 1,28, uma queda de aproximadamente 78% em relação ao ano anterior, é bem possível que, caso a investigação mostre que houve golpe a moeda caia ainda mais.
