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FTX processa Binance em R$ 10 bilhões

O processo aponta que Changpeng Zhao, fundador da Binance, iniciou uma campanha para matar a FTX. Entenda o caso a seguir.

A FTX, corretora de criptomoedas que faliu em 2022, entrou com um processo contra a Binance neste domingo (10), pedindo uma quantia de R$ 10 bilhões (US$ 1,76 bilhões).

Segundo o documento, a disputa tem ligação com a compra de uma parte da FTX pela Binance em 2019 por US$ 18,3 milhões, parte essa readquirida pela FTX em 2021, quando a corretora já estava insolvente. Devido a isso, os acusadores apontando que a transação foi fraudulenta.

O texto cita o uso das criptomoedas FTT, BNB e BUSD nessa negociação.

FTX processa Binance

Aos interessados, o processo completo da FTX contra a Binance pode ser encontrado no site da Kroll, empresa responsável pela reestruturação da corretora que faliu no final de 2022. Abaixo estão alguns destaques da disputa que envolve a soma de R$ 10 bilhões.

“Devido à sua insolvência, a transferência feita pelo Autor Devedor em julho de 2021 de, no mínimo, US$ 1,76 bilhão (R$ 10 bilhões) em criptomoedas para seu acionista Binance e certos executivos da Binance, na forma de recompra de ações, constituiu uma transferência fraudulenta construtiva com base em uma aplicação direta da Seção 548(a)(1)(B) do Código de Falências”, inicia o processo.

Além da própria Binance, seu fundador, Changpeng Zhao, também é citado no processo ao lado de outros dois executivos, Dinghua Xiao e Samuel Wenjun Lim.

Uma das provas apresentadas são as falas de Caroline Ellison, CEO da Alameda Research, condenada a dois anos de prisão em setembro desse ano.

“Não temos dinheiro para isso; teremos que pegar emprestado da FTX para fazer isso”, disse Ellison à Sam Bankman-Fried, fundador da FTX, na data. O texto aponta que a Alameda usou US$ 1 bilhão dos clientes da corretora para realizar a recompra da participação da Binance na FTX.

Pouco antes dessa negociação, um relatório apontava que a Alameda estava com um saldo negativo de US$ 2,7 bilhões, além de outros US$ 9,4 bilhões em passivos (dívidas e obrigações).

O texto também cita SBF comentando sobre essa transação para um repórter da Forbes, onde o executivo mente sobre a situação financeira de suas empresas.

“A compra foi inteiramente pela Alameda. Sim, o ano passado foi bom :P”

Usando emojis, Sam Bankman-Fried afirmava que suas empresas tinham grandes lucros antes de seu esquema ser desmascarado.
Usando emojis, Sam Bankman-Fried afirmava que suas empresas tinham grandes lucros antes de seu esquema ser desmascarado.

O fundador da FTX foi condenado a 25 anos de prisão no início desse ano e desde então está cumprindo sua pena em uma cadeia nos EUA.

Fundador da Binance é acusado de articular campanha para matar a FTX

Antes de sua falência, a FTX era uma das maiores corretoras de criptomoedas do mercado por volume de negociações. Na data, ela era uma das principais concorrentes da Binance.

Dado isso, o processo aponta que Changpeng Zhao, fundador da Binance, iniciou uma campanha para matar a FTX. Como destaque, CZ afirma que sua corretora recebeu US$ 2,1 bilhões em FTT e BUSD em seu negócio com a FTX, mas que estaria liquidando todos esses tokens devido aos rumores da falência de sua rival.

Tuítes de Changpeng Zhao dias antes da falência da FTX.
Tuítes de Changpeng Zhao dias antes da falência da FTX.

O processo aponta que os tuítes foram “falsos e enganosos em diversos aspectos” e que “suas declarações públicas relacionadas faziam parte de uma estratégia deliberada para destruir a FTX e melhorar a posição de mercado da Binance”.

“Como era sua intenção, o fio de tuítes de Zhao em 6 de novembro provocou um pânico no mercado e uma corrida bancária na FTX.”

Em outras palavras, o texto aponta que Zhao foi um dos responsáveis pela quebra da FTX.

No entanto, a verdade é que a FTX já estava insolvente há anos, como destacado por esse mesmo documento, e, no máximo, esses tuítes ajudaram a desmascarar o golpe de Bankman-Fried.

Seja como for, a nova gerência da FTX está buscando atrair a maior quantia de dinheiro possível para reembolsar os lesados pela falência, incluindo doações a políticos. A expectativa é que o reembolso aconteça em 2025, mas com grande diferença no saldo da época da falência.

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Henrique HK
Henrique HKhttps://github.com/sabotag3x
Formado em desenvolvimento web há mais de 20 anos, Henrique Kalashnikov encontrou-se com o Bitcoin em 2016 e desde então está desvendando seus pormenores. Tradutor de mais de 100 documentos sobre criptomoedas alternativas, também já teve uma pequena fazenda de mineração com mais de 50 placas de vídeo. Atualmente segue acompanhando as tendências do setor, usando seu conhecimento para entregar bons conteúdos aos leitores do Livecoins.

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