Em postagens realizadas na madrugada deste domingo (11), Chanpeng Zhao confirmou que a Binance bloqueou contas de alguns usuários que recentemente obtiveram lucro com a negociação de criptomoedas em sua plataforma.
Segundo o CEO, tudo iniciou com uma investigação sobre a valorização repentina de cinco criptomoedas. Uma delas, a Osmosis (OSMO), valorizou 1.295% em menos de 30 minutos neste sábado (10), mas acabou recuando logo em seguida.
Ou seja, a equipe de investigação da Binance pensou que a alta poderia ser resultado de um hack, mas descartou tal possibilidade. Em seguida, Zhao também aponta que não foram encontrados ligações entre tais usuários.
Chineses mostram-se inconformados com Binance pedindo declaração de renda
Nesta semana o Livecoins noticiou o caso de um brasileiro que não conseguiu sacar suas criptomoedas da Binance. A corretora estava pedindo por documentos que comprovassem sua renda, ou seja, dados extremamente sensíveis.
Para surpresa de muitos, tal situação não está acontecendo apenas no Brasil. Através do Twitter, clientes chineses lotaram o perfil de Yi He, co-fundadora da Binance, de reclamações.
“Por que os saques estão restritos? E não informei nada, perderei tempo para preencher tantos procedimentos. Há pouco a OSMO valorizou, eu ia mover tijolos, mas descobri que os saques estavam restritos, inexplicavelmente perdi a oportunidade de ganhar dinheiro. Especulo em tempo integral há muito tempo, e todos os meus lucros vêm do trading. Como posso fornecer prova de renda? Todos os registros de transações podem ser vistos na conta.”
As reclamações seguem. Enquanto um usuário da Binance afirma que está nesta batalha burocrática há duas semanas, outro reclama que sua privacidade está sendo violada.
“Também tenho lutado com o controle de risco da Binance por duas semanas, enviei certificados de renda novamente e fiz capturas de tela para comprovar a propriedade de vários endereços usados em depósitos e saques, e [os saques] não foram desbloqueados.”
“Penso que é inexplicável, me pedindo comprovante de renda, quantas casas eu tenho, quanto é meu salário, o que isso tem a ver com você. E minha fonte de renda atual é a negociação [de criptomoedas].”
Embora Yi He não tenha respondido aos comentários, Changpeng Zhao assumiu o controle da situação, explicando-se nas redes sociais enquanto citava um dos tuítes acima.
“Temporariamente bloqueamos saques de algumas das contas que tiveram lucro, o que gerou muitas reclamações nas redes sociais, todas de diferentes países.”
We temporarily locked withdrawals on some of the profiting accounts, which caused a lot of complaints on social media, all from different countries. 2/3 https://t.co/nWSBhn3GrE
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 11, 2022
Alta meteórica de cinco criptomoedas chamou atenção da Binance
No perfil oficial da Binance, a corretora nota que cinco criptomoedas tiveram “movimentos anormais de preço”. Além da Osmosis (OSMO), citada anteriormente, Ardor (ARDR), FunToken (FUN), Golem (GLM) e SUN (SUN) completam a lista.
Ou seja, a Binance estava investigando se contas envolvidas na negociação de tais criptomoedas estavam comprometidas, ou se estavam participando de algum de um pump & dump, esquema ilegal que visa inflar artificialmente o preço de um ativo para obter lucro nas costas dos outros.
Sem encontrar provas de manipulação ou hack, o CEO então afirmou que a movimentação abrupta parece ter sido apenas “comportamento de mercado”.
Finalizando, o executivo aproveitou para falar sobre o poder da Binance em congelar contas e mercados, notando que sua corretora deve encontrar um equilíbrio entre segurança e liberdade.
“Estamos cientes do conceito de muita intervenção da plataforma, ataques “muito centralizados”, etc. Há um equilíbrio em quanto devemos intervir. Às vezes, isso acontece no mercado livre e precisamos deixar acontecer.”
Por fim, o drama relacionado às novas exigências de saque da Binance acontece enquanto sua auditoria de fundos é duramente criticada por uma de suas maiores rivais. Ou seja, em um péssimo momento.
